证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2023-032
郑州众智科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会（以下简称
“会议”）现场会议于 2023 年 04 月 12 日（星期三）下午 14：30 在郑州高新区雪梅街
28 号公司办公楼会议室召开，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 04 月 12 日上午 9:15-
9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为 2023 年 04 月 12 日 9:15 至 15:00。
本次股东大会由董事会召集，董事长杨新征先生主持，会议的召集、召开与表决程
序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 出席会议的股东及代理人共计 7 人，所持有公司表决权股份总数 87,256,800 股，
占上市公司总股份的 75.0041％。其中出席现场会议的股东或代理人 5 人，代表股份
87,252,000 股，占公司股份总数的 75.0000％；通过网络投票参与的股东人数 2 人，代
表股份 4,800 股，占公司股份总数的 0.0041％。
2. 中小股东及代理人出席人数 4 人，所持有公司表决权股份总数 7,256,800 股，
占上市公司总股份的 6.2378％。
3. 公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
4. 公司聘请的见证律师对本次股东大会予以现场见证。
二、 议案审议表决情况
（一） 审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：同意 87,254,000 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 99.9968％；反对 2,800 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的 0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（二） 审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 87,254,000 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 99.9968％；反对 2,800 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的 0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（三） 审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 87,282,800 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 99.9968％；反对 2,800 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的 0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（四） 审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 87,254,000 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 99.9968％；反对 2,800 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的 0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（五） 审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
总表决情况：同意 87,254,000 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 99.9968％；反对 2,800 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的 0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（六） 审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 87,252,000 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 99.9945％；反对 4,800 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票。
中小股东总表决情况：同意 7,252,000 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9339％；反对 4,800 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0661％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（七） 审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 87,254,000 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 99.9968％；反对 2,800 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的 0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票。
中小股东总表决情况：同意 7,254,000 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9614％；反对 2,800 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0386％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（八） 审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 87,252,000 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 99.9945％；反对 4,800 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票。
中小股东总表决情况：同意 7,252,000 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9339％；反对 4,800 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0661％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（九） 审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 87,252,000 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 99.9945％；反对 4,800 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票。
中小股东总表决情况：同意 7,252,000 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9339％；反对 4,800 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0661％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（十） 审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 87,254,000 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 99.9968％；反对 2,800 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的 0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票。
中小股东总表决情况：同意 7,254,000 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9614％；反对 2,800 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0386％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案属于特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的 2/3 以上通过。
（十一） 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选
人的议案》
本议案通过累积投票方式对 6 位候选人进行等额选举，属于影响中小投资者利益的
重大事项，对中小投资者的表决单独计票。具体情况如下：
1. 选举杨新征先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 87,252,006 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9945%。
中小股东总表决情况：同意 7,252,006 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 99.9339%。
表决结果：候选人杨新征先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2. 选举崔文峰先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 87,252,006 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9945%。
中小股东总表决情况：同意 7,252,006 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 99.9339%。
表决结果：候选人崔文峰先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
3. 选举宋耀军先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 87,252,006 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9945%。
中小股东总表决情况：同意 7,252,006 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 99.9339%。
表决结果：候选人宋耀军先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
4. 选举王磊先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 87,252,006 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9945%。
中小股东总表决情况：同意 7,252,006 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 99.9339%。
表决结果：候选人王磊先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
5. 选举苏晓贞女士为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 87,252,006 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9945%。
中小股东总表决情况：同意 7,252,006 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 99.9339%。
表决结果：候选人苏晓贞女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
6. 选举杨露女士为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 87,252,006 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9945%。
中小股东总表决情况：同意 7,252,006 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 99.9339%。
表决结果：候选人杨露女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
（十二） 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人
的议案》
本议案通过累积投票方式对 3 位候选人进行等额选举，属于影响中小投资者利益的
重大事项，对中小投资者的表决单独计票。具体情况如下：
1. 选举郑军安先生为第五届董事会独立董事
总表决情况：同意 87,252,003 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9945%。
中小股东总表决情况：同意 7,252,003 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 99.9339%。
表决结果：候选人郑军安先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2. 选举杨红军先生为第五届董事会独立董事
总表决情况：同意 87,252,003 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9945%。
中小股东总表决情况：同意 7,252,003 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 99.9339%。
表决结果：候选人杨红军先生当选为公司第五届董事会独立董事。
3. 选举尚中锋先生为第五届董事会独立董事
总表决情况：同意 87,252,003 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9945%。
中小股东总表决情况：同意 7,252,003 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 99.9339%。
表决结果：候选人尚中锋先生当选为公司第五届董事会独立董事。
（十三） 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
本议案通过累积投票方式对 2 位候选人进行等额选举，属于影响中小投资者利益的
重大事项，对中小投资者的表决单独计票。具体情况如下：
1. 选举赵会勤女士为第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意 87,252,002 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9945%。
中小股东总表决情况：同意 7,252,002 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 99.9339%。
表决结果：候选人赵会勤女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
2. 选举罗光铜女士为第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意 87,252,002 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9945%。
中小股东总表决情况：同意 7,252,002 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 99.9339%。
表决结果：候选人罗光铜女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
二、 律师出具的法律意见
北京华联（郑州）律师事务所的叶剑平律师、王艺陶律师对本次股东大会予以见证
并出具了法律意见书，其中结论性意见如下：“经本所律师现场见证：本次会议的召集
和召开程序、召集人和出席会议人员资格、审议事项和表决方式、表决程序和表决结果
均符合《公司法》《证券法》《股东大会议事规则》等法律、行政法规、部门规章及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的有关决议均合法有效。”
三、 备查文件
1. 《2022 年年度股东大会决议》
2. 《关于郑州众智科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》
郑州众智科技股份有限公司
董事会
2023 年 04 月 12 日
