中国国际金融股份有限公司

                  关于深圳市一博科技股份有限公司

          使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见



    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为深圳
市一博科技股份有限公司（以下简称“一博科技”或“公司”）首次公开发行股票并
在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，对公司使用部分超募资金
永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于2022年8月3日公告的《关于同意深圳市一博
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1188号），
公司获准向社会公开发行人民币普通股2,083.3334万股。公司本次发行的每股发
行价格为人民币65.35元，募集资金总额为136,145.84万元；扣除承销及保荐费用、
审计及验资费用、律师费用、发行的信息披露费用、发行登记费以及其他发行费
用共计13,524.65万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为122,621.18万元。
上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022
年9月21日出具了《验资报告》（天健验﹝2022﹞3-97号）。

    为规范公司募集资金管理和使用，上述募集资金到账后，已全部存放于经公
司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司将于募集资金到账后一个月内尽
快与保荐机构、募集资金专户监管银行签署募集资金三方/四方监管协议。具体
内容详见公司于2022年9月23日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）披
露的《深圳市一博科技股份有限公司首次公开发行股票创业板上市之上市公告
书》。


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二、募集资金投资项目情况

       公司本次募集资金总额为人民币136,145.84万元，扣除发行费用（不含增值
税金额）后，募集资金净额为122,621.18万元，本次计划募集资金80,721.18万元，
超募资金人民币41,900.00万元。本次首次公开发行股票募投项目及募集资金使用
计划如下：
                                                                       单位：万元
                                   项目投资    使用募集资
序号            项目名称                                          实施主体
                                     总额          金
                                                            珠海市一博科技有限公
 1      PCB 研发设计中心建设项目   12,440.64    12,440.64
                                                            司（简称“珠海一博”）
 2      PCBA 研制生产线建设项目    68,280.54    68,280.54         珠海一博

              合计                 80,721.18    80,721.18             -



三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

       在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提
下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一
步提高公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳市一博科技股份有限公司
募集资金管理制度》等相关规定，在保证募集资金项目建设的需求和正常进行的
前提下，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符
合公司实际经营发展的需要。

       公司超募资金总额为41,900.00万元，本次拟使用人民币12,500.00万元的超募
资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.83%。公司最近12个月内累
计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规
定。

四、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的承诺

       本次超额募集资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经

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营，能够满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司的盈
利能力，符合公司经营发展的实际需要，符合全体股东的利益。本次超额募集资
金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行
的情形，符合相关法律法规的规定。

    公司承诺：

    1、每十二个月内累计使用超募资金金额用于永久性补充流动资金或偿还银
行贷款将不超过超募资金总额的30%。

    2、本次使用超额募集资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金
需求，公司在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财
务资助。

五、本次超募资金使用计划相关审批程序及意见

    2022年9月30日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次
会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司独
立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，本事项尚需提交2022年第二次临
时股东大会审议。

    （一）董事会意见

    公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，决策程序
合法、有效。此举有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，不
影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益特别是中小股东利益的情形。

    综上，公司董事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金，并同意将
该议案提交至公司股东大会审议。

    （二）监事会意见



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    公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金的比例和审议程序符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修
订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》等的相关规定。公司本次将超募资金用于永久补充流动
资金，充分考虑了公司的业务发展规划，有利于提高募集资金的使用效率，具有
必要性和合理性，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和
全体股东的利益。

    综上，公司监事会一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金，并同
意将该议案提交至公司股东大会审议。

    （三）独立董事意见

    公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，决策程序
合法有效。此举有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，不影
响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
特别是中小股东利益的情形。

    综上，公司独立董事一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金，并
同意将该议案提交至公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：一博科技本次使用部分超募资金永久补充流动资金，
有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经上市公司
第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了
明确同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证
券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募

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集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、法规及规范性文件
的有关规定。

    综上，保荐机构对一博科技使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

    （以下无正文）




                                  5
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳市一博科技股份有限公
司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：    __________________       ___________________

                      胡安举                    彭文婷




                                             中国国际金融股份有限公司

                                                     年        月   日




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