一博科技：关于召开2022年第三次临时股东大会的通知2022-10-19
证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2022-014
深圳市一博科技股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集2022年第
三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、合法合规性说明：公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开
2022年第三次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、
规章和公司章程的规定。
4、召开时间：
现场会议时间：2022年11月3日（星期四）下午15:00时
网络投票时间：2022年11月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2022年11月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月3日
9:15-15:00。
5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与
网络投票相结合的方式表决。
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6、股权登记日：2022年10月26日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至2022年10月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819 号地铁金
融科技大厦 11F 公司会议室
二、 会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码 同意 反对 弃权
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公
1.00 √
司章程》的议案
2.00 关于制定及修订公司相关制度的议案 √
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
累积投票提案
4.00 关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案 应选人数（1）人
4.01 选举宋建彪为公司非独立董事 √
三、会议登记办法
1、登记手续：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照
复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须
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持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受
委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托人身份证、委托人亲笔签署
的授权委托书（附件2）和委托人股东账户卡。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信件请于2022年10月31日17:30前送
达登记地点，不接受电话登记。
2、登记时间：2022年10月26日至10月31日，上午9:00—下午17:30。
3、登记地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科
技大厦11F深圳市一博科技股份有限公司董事会秘书办公室。
4、注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
（2）根据政府防疫工作要求和保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励和
建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。拟现场参加会议的股东
及股东代理人，除需遵守政府疫情防控需求外，还请配合现场工作人员进行防疫
管控，全程佩戴口罩，做好体温检测、出示健康码、如实申报个人健康情况及近
期行程等防疫措施，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将不被允
许进入会议现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件1）。
五、投票规则
1、公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、
网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
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2、网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能
选择其中一种方式。
3、如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、会议联系方式
联系电话：0755-86530851
传真：0755-86024183
地址：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦
11F深圳市一博科技股份有限公司董事会秘书办公室
联系人：王灿钟
七、其它事项
与会人员食宿及交通费自理。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、其他备查文件。
特此通知。
深圳市一博科技股份有限公司
董事会
2022年10月19日
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附件 1：
深圳市一博科技股份有限公司
参加网络投票的操作程序
一． 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351366”，投票简称为：
“一博投票”
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1 票
对候选人B投X2票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
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1、 投票时间：2022年11月3日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为2022年11月3日9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
深圳市一博科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会授权委托书
深圳市一博科技股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市一博科技股份有
限公司2022年第三次临时股东大会并代为行使表决权。授权期限自委托书签署之
日起至该次会议结束时止。
本人/本公司对该次大会的审议事项表决如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码 同意 反对 弃权
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公
1.00 √
司章程》的议案
2.00 关于制定及修订公司相关制度的议案 √
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
累积投票提案
4.00 关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案 应选人数（1）人
4.01 选举宋建彪为公司非独立董事 √
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人股票帐号：
委托人持股数量：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
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被委托人身份证号码：
委托日期：
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附件3：
深圳市一博科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码/
股东姓名
营业执照号码
股东账户
持股数量
卡号
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
是否本人
备注
参会
特此公告。
深圳市一博科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 19 日
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