意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

一博科技:关于召开2022年第四次临时股东大会的通知2022-10-29  

                        证券代码:301366          证券简称:一博科技          公告编号:2022-021




                    深圳市一博科技股份有限公司

           关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市一博科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定召集2022年第
四次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式,
现将有关事项通知如下:

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:2022年第四次临时股东大会

    2、召集人:公司董事会

    3、合法合规性说明:公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开
2022年第四次临时股东大会的议案》,会议的召集、召开符合有关法律、法规、
规章和公司章程的规定。

    4、召开时间:

    现场会议时间:2022年11月15日(星期二)下午15:00时

    网络投票时间:2022年11月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为:2022年11月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-
15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年11月15日
9:15-15:00。

    5、会议的召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场投票与
网络投票相结合的方式表决。


                                    1
        6、股权登记日:2022年11月7日(星期一)

        7、出席对象:

        (1)截至2022年11月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
  深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东,可委托代
  理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

        (2)公司董事、监事及高级管理人员;

        (3)公司聘请的律师。

        8、现场会议地点:深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819 号地铁金
  融科技大厦 11F 公司会议室

        二、 会议审议事项

        表一:本次股东大会提案编码示例表:

                                                    备注                表决意见
提案
                        提案名称                该列打勾的栏目
编码                                                             同意    反对      弃权
                                                  可以投票
100     总议案                                        √
                                   非累积投票提案
1.00    关于2022年前三季度利润分配预案的议案          √




        三、会议登记办法

        1、登记手续:

        (1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照
  复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须
  持法人授权委托书和出席人身份证。

        (2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受
  委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托人身份证、委托人亲笔签署
  的授权委托书(附件2)和委托人股东账户卡。

       (3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记,股东请仔细填写《股东参会
                                          2
登记表》(附件3),以便登记确认。传真或信件请于2022年10月31日17:30前送
达登记地点,不接受电话登记。

    2、登记时间:2022年11月7日至11月13日,上午9:00—下午17:30。

    3、登记地点:深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科
技大厦11F深圳市一博科技股份有限公司董事会秘书办公室。

    4、注意事项:

    (1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;

    (2)根据政府防疫工作要求和保护股东及参会人员健康安全,公司鼓励和
建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。拟现场参加会议的股东
及股东代理人,除需遵守政府疫情防控需求外,还请配合现场工作人员进行防疫
管控,全程佩戴口罩,做好体温检测、出示健康码、如实申报个人健康情况及近
期行程等防疫措施,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将不被允
许进入会议现场。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投 票系统
(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件1)。

    五、投票规则

    1、公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、
网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。

    2、网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能
选择其中一种方式。

    3、如果出现重复投票将按以下规则处理:

    (1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票结果为准;

    (2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

                                     3
   六、会议联系方式

   联系电话:0755-86530851

   传真:0755-86024183

   地址:深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科 技大厦
11F深圳市一博科技股份有限公司董事会秘书办公室

   联系人:王灿钟

   七、其它事项

   与会人员食宿及交通费自理。

   八、备查文件

   1、公司第二届董事会第九次会议决议;

   2、公司第二届监事会第八次会议决议;

   3、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见;

   4、其他备查文件。

   特此通知。

                                           深圳市一博科技股份有限公司

                                                     董事会

                                                2022年10月29日




                                  4
附件 1:

                    深圳市一博科技股份有限公司

                       参加网络投票的操作程序

     一. 网络投票的程序

     1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“351366”,投票简称为:
“一博投票”

     2、填报表决意见或选举票数。

     对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

     对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

     表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数                        填报

对候选人A投X1票                        X1 票

对候选人B投X2票                        X2 票

…                                     …

合 计                                       不超过该股东拥有的选举票数

     3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

     二. 通过深交所交易系统投票的程序
                                   5
    1、 投票时间:2022年11月15日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-
15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票时间为2022年11月15日9:15-15:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码” 。 具体 的 身份 认 证流 程 可 登录 互 联网 投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                          6
  附件2:

                        深圳市一博科技股份有限公司

                    2022年第四次临时股东大会授权委托书

       深圳市一博科技股份有限公司:

       兹委托             先生/女士代表本人/本公司出席深圳市一博科技 股份有
  限公司2022年第四次临时股东大会并代为行使表决权。授权期限自委托书签署之
  日起至该次会议结束时止。

       本人/本公司对该次大会的审议事项表决如下:

                                                   备注                   表决意见
提案
                      提案名称                 该列打勾的栏目
编码                                                               同意    反对      弃权
                                                 可以投票
100    总议案                                        √
                                  非累积投票提案
1.00   关于2022年前三季度利润分配预案的议案          √

       如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

                                       可以               不可以

       委托人签名(法人股东加盖公章):

       委托人股票帐号:

       委托人持股数量:

       委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

       被委托人(签名):

       被委托人身份证号码:

       委托日期:




                                         7
附件3:

                深圳市一博科技股份有限公司

           2022年第四次临时股东大会参会股东登记表

                                 身份证号码/
股东姓名
                              营业执照号码

股东账户
                                  持股数量
  卡号


联系电话                          联系地址


电子邮箱                            邮编


是否本人
                                    备注
  参会




   特此公告。




                                           深圳市一博科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                2022 年 10 月 29 日




                             8