证券代码：301366             证券简称：一博科技        公告编号：2022-023




                          深圳市一博科技股份有限公司

                   2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    重要内容提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资
者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2022 年 11 月 3 日（星期四）下午 15：00 时

  （2）网络投票时间：2022 年 11 月 3 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 3 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年
11 月 3 日 9:15-15:00。

     2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819 号地铁

                                      1
金融科技大厦 11F 公司会议室

     3、会议召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与网
络投票相结合的方式表决。

    4、会议召集人：董事会

    5、会议主持人：董事长汤昌茂先生

    6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开情况、审议表决情况等
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 24 名，代表股份 56,163,741 股，占公司总股份
的 67.3965％。
    其中：通过现场投票的股东 8 名，代表股份 29,184,100 股，占公司总股份的
35.0209％。
    通过网络投票的股东 16 名，代表股份 26,979,641 股，占公司总股份的
32.3756％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 17 名，代表股份 7,200,861 股，占公司总股
份的 8.6410％。
    其中：通过现场投票的中小股东 5 名，代表股份 3,912,940 股，占公司总股
份的 4.6955％。
    通过网络投票的中小股东 12 名，代表股份 3,287,921 股，占公司总股份的
3.9455％。
    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。




    二、议案审议情况

                                   2
    1、非累积投票议案表决情况

    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>的
议案》

1、议案表决结果：
    同意 56,161,167 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9954％；反对 2,574 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0046％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 7,198,287 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9643％；反对 2,574 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0357％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决


（二）审议通过《关于制定及修订公司相关制度的议案》
1、议案表决结果：
    同意 56,161,167 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9954％；反对 2,574 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0046％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 7,198,287 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9643％；反对 2,574 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0357％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决


（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
                                     3
1、议案表决结果：
    同意 56,161,167 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9954％；反对 2,574 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0046％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 7,198,287 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9643％；反对 2,574 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0357％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决


2、累积投票议案表决情况
（四）审议通过《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》
    1、选举宋建彪为公司非独立董事
    采用累积投票制进行表决，得票数 49,863,021 票，得票数占出席会议有效表
决权票数的比例 88.7815%，宋建彪当选第二届非独立董事。
中小股东（持股 5%以下股东）表决情况：
    获得的中小股东选举票数为 5,638,461 票，占出席会议中小股东有效表决权
票数的 78.3026%。
    2、回避表决情况

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决




    本次股东大会经广东信达律师事务所廖金环律师、钟雨娟律师现场见证，并
出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资
格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

                                     4
    四、备查文件

    1、深圳市一博科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；

    2、广东信达律师事务所关于深圳市一博科技股份有限公司 2022 年第三次临
时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                            深圳市一博科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2022 年 11 月 3 日




                                   5