一博科技：广东信达律师事务所关于深圳市一博科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书2022-11-03
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广东信达律师事务所关于
深圳市一博科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会的法律意见书
信达会字(2022)第 280 号
致：深圳市一博科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市一博科技股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2022 年第三次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”），进行必要的审验工作，并出具《广东信达律师事
务所关于深圳市一博科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见
书》（以下简称“《股东大会法律意见书》”）。
信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股
东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《深圳
市一博科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开程
序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法
律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真
实性及准确性发表意见。
信达及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日
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以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用
作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会其他信息
披露文件一并公告。
信达按照律师行业公认的业务标准，道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东
大会的相关事项出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司董事会于 2022 年 10 月 19 日在巨潮资讯网站上公告的《深圳市一
博科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大
会的召集人为公司董事会，本次股东大会于召开前以公告形式通知了全体股东。
前述股东大会通知载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开地点、现场
会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，具体情况如下：
1、本次股东大会的现场会议于 2022 年 11 月 3 日下午 15:00 在深圳市南山
区粤海街道深大社区深南大道 9819 号地铁金融科技大厦 11F 公司会议室召开。
2、本次股东大会现场投票时间为 2022 年 11 月 3 日下午 15:00；网络投票时
间为：2022 年 11 月 3 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2022 年 11 月 3 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 3
日上午 9:15 至下午 15:00。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股
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东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会由
公司董事会召集，其召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 8 名，代表公
司股份 29,184,100 股，占公司股份总数的 35.0209%。经信达律师审验，上述股
东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格
合法、有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳交易所交易系统和
互联网投票系统进行的有效表决的股东 16 人，代表股份 26,979,641 股，占公司
总股份的 32.3756％。
网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易
所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
公司董事、监事及董事会秘书以现场或通讯方式出席了本次股东大会，公司
高级管理人员以现场或以通讯方式列席了本次股东大会。信达律师现场出席了本
次股东大会。
经信达律师审验，上述人员均有资格出席本次股东大会，符合《公司法》《股
东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票表决方式对议案进行了投票表决，并按
《公司章程》的规定进行计票、监票。根据深圳证券交易所向公司提供的本次会
议网络投票数据，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布了
表决结果。
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公司本次股东大会审议并表决通过如下议案：
1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意56,161,167股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的99.9954%；反对2,574股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0046%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同 意 7,198,287 股，占出席会议的中小股东所持 有效表决权 股份总数 的
99.9643％；反对2,574股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0357％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。
2、《关于制定及修订公司相关制度的议案》
同 意 56,161,167 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9954%；反对2,574股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0046%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同 意 7,198,287 股，占出席会议的中小股东所持 有效表决权 股份总数 的
99.9643％；反对2,574股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0357％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同 意 56,161,167 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9954%；反对2,574股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0046%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同 意 7,198,287 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9643％；反对2,574股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0357％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。
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4、《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》
4.01 选举宋建彪为公司非独立董事
表决结果：采用累积投票制进行表决，获得的总选举票数为49,863,021票，
占出席会议的股东有效表决权票数的88.7815%。
中小股东（持股5%以下股东）表决情况：
获得的中小股东选举票数为5,638,461票，占出席会议中小股东有效表决权票
数的78.3026%。
根据表决结果及《公司法》《公司章程》的规定，上述议案均获有效表决通
过。
经信达律师审验，本次股东大会表决程序符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格
合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
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