证券代码：301366     证券简称：一博科技    公告编号：2022-028

                   深圳市一博科技股份有限公司
                第二届董事会第十次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议通知于2022年12月23日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级
管理人员发出，会议于2022年12月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开，本次会议由董事长汤昌茂先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事
7名，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳
市一博科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法
有效。

    二、董事会会议审议情况

    1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公
司拟与珠海高新技术产业开发区管理委员会签订<一博研发运营与智能制造总
部项目投资合作协议>及相关协议的议案》；
    经审核，公司本次与珠海高新技术产业开发区管理委员会签订《一博研发
运营与智能制造总部项目投资合作协议》及相关协议，建设运营印制电路板设
计服务及印制电路板装配制造服务项目，符合公司经营及战略发展的需要，若
项目实施主体实际运营达到预期，有利于增强公司未来的发展能力、盈利能力
以及在行业内的竞争能力。本次协议的签署及投资事项符合相关法律、法规及
《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。董事

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会同意公司与珠海高新技术产业开发区管理委员会签订《一博研发运营与智能
制造总部项目投资合作协议》及相关协议，并同意将该议案提交至公司股东大
会审议。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
拟与珠海高新技术产业开发区管理委员会签署<一博研发运营与智能制造总部项
目投资合作协议>的公告》（公告编号：2022-030）。公司独立董事对本议案发
表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关
事项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

   2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于2023年1月13日上午10：00以现场表决和网络投票相结合
的方式召开公司2023年第一次临时股东大会，审议此次董事会提交股东大会审
议的议案。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳
市一博科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告》（公告
编号：2022-031）

三、备查文件

    1、第二届董事会第十次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。



                                             深圳市一博科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                     2022年12月28日




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