证券代码：301366          证券简称：一博科技           公告编号：2022-029

                   深圳市一博科技股份有限公司
                第二届监事会第九次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会
议通知于 2022 年 12 月 23 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于
2022 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监
事会主席吴均先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书
列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟与珠海
高新技术产业开发区管理委员会签订<一博研发运营与智能制造总部项目投资
合作协议>及相关协议的议案》；
    公司本次与珠海高新技术产业开发区管理委员会签订《一博研发运营与智能
制造总部项目投资合作协议》及相关协议，建设运营印制电路板设计服务及印制
电路板装配制造服务项目，符合公司经营及战略发展的需要，若项目实施主体实
际运营达到预期，有利于增强公司未来的发展能力、盈利能力以及在行业内的竞
争能力。本次协议的签署及投资事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
拟与珠海高新技术产业开发区管理委员会签署<一博研发运营与智能制造总部项
目投资合作协议>的公告》（公告编号：2022-030）。公司独立董事对本议案发表
了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）


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披露的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。


    三、备查文件
    1、第二届监事会第九次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。




                                            深圳市一博科技股份有限公司
                                                     监事会
                                                2022 年 12 月 28 日




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