一博科技：2023年第一次临时股东大会决议公告2023-01-13
证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2023-002
深圳市一博科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资
者的表决单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 1 月 13 日（星期五）上午 10：00 时
（2）网络投票时间：2023 年 1 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年 1 月 13 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819 号地铁
金融科技大厦 11F 公司会议室
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3、会议召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与网
络投票相结合的方式表决。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：因公司董事长汤昌茂先生在外地出差，无法现场主持会议，
经过半数董事共同推选董事王灿钟先生担任本次会议主持人。
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开情况、审议表决情况等
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东共计 32 名，代表股份 63,009,561 股，占公司
总股份的 75.6115%。
其中：通过现场投票的股东 9 名，代表股份 30,763,600 股，占公司总股份的
36.9163％；通过网络投票的股东 23 名，代表股份 32,245,961 股，占公司总股份
的 38.6952％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 24 名，代表股份 8,731,281 股，占公司总股
份的 10.4775％。
其中：通过现场投票的中小股东 5 名，代表股份 3,912,940 股，占公司总股
份的 4.6955％；通过网络投票的中小股东 19 名，代表股份 4,818,341 股，占公司
总股份的 5.7820％。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与珠海高新技术产业开发区管理委员会签订
<一博研发运营与智能制造总部项目投资合作协议>及相关协议的议案》
1、议案表决结果：
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同意 62,118,287 股，占出席会议所有股东所持 有效表决权股份总数的
98.5855％；反对 891,274 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
1.4145％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 7,840,007 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
89.7922％；反对 891,274 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
10.2078％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
2、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本次股东大会经广东信达律师事务所廖金环律师、钟雨娟律师现场见证，并
出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资
格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市一博科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市一博科技股份有限公司 2023 年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市一博科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 13 日
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