证券代码：301366         证券简称：一博科技           公告编号：2023-008


                   深圳市一博科技股份有限公司
                第二届监事会第十次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会
议通知于2023年4月10日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2023
年4月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由监事会主席
吴均先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了
本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2022
年度监事会工作报告》。

    经审核，监事会认为：《公司2022年度监事会工作报告》的编制及审议程序
合法合规，报告内容真实、准确、完整的反映了报告期内监事会的工作情况。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司
2022年度监事会工作报告》。

    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2022
年度财务决算报告》。




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    经审核，监事会认为：2022年，公司整体经营状况良好，各项经营目标基本
达成，保持了稳定发展。《公司2022年度财务决算报告》的编制及审议程序合法
合规，报告内容真实、准确、完整的反映了报告期内财务决算情况。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2022
年年度报告及其摘要》。

    经审核，监事会认为：
    （1）《公司2022年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定。
    （2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规
定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。经注册会计师审计的
公司2022年度财务报表真实、准确、完整。
    （3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定
的违法违规行为。
    （4）监事会保证《深圳市一博科技股份有限公司2022年年度报告》及其摘
要披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司
2022年年度报告》全文及其摘要（公告编号：2023-017）。

    4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2022
年度利润分配预案》。

    公司2022年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元（
含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，每10股转增8股，剩余未分配
利润结转下一年度。
    截止2022年12月31日，公司总股本为83,333,334股。以此初步核算，公司拟
派发现金红利1,916.67万元（含税），加上报告期内已实施完毕的2022年第三季
度利润分配3,916.67万元，公司2022年度合计派发现金红利5,833.34万元。公司留


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存的未分配利润将用于存量工厂的改造升级、技术研发提升等，以进一步提高公
司综合竞争力，保障公司的持续稳定发展、投资者的长期回报。如在实施权益分
派前，公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总
额。
    经核查，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引
第3号-上市公司现金分红（2022年修订）》《公司章程》《利润分配管理制度》
等相关制度规定的关于现金分红的要求。预案综合考虑了公司的实际经营情况、
未来业务发展、资金需求等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求
。本次现金分红保障公司未来业务发展的资金需求，同时让全体股东分享公司成
长的经营成果，符合公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司
2022年年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-009）。

       5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2022
年度内部控制自我评价报告》。

    经核查，监事会认为：根据相关法律、法规及自身经营的需要，公司建立了
较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了各项业务的有序开展，起到较好的
风险防范和控制作用，《公司2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反
映了公司内部控制的实际情况。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司
2022年度内部控制自我评价报告》。

       6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    经核查，监事会认为：公司编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》符合相关法律、法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的规定
，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能
够反映公司募集资金存放和使用的实际情况。




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     具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。

     7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于续
聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

     根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意公司续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务审计机构，聘期一年，聘期自本年度股
东大会审议通过之日起算，并授权公司经营管理层确定会计师事务所的报酬等具
体事宜。
     本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
     具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011）。

     8、会议审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》。
     根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合
公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平，同意公司拟定的2023年度公司
监事薪酬（税前）方案。
     8.1 《关于监事会主席吴均先生薪酬的议案》：44万元/年+年度绩效奖金
；
     表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。
     8.2 《关于监事邹香丽女士薪酬的议案》：42万元/年+年度绩效奖金；
     表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。
     8.3《关于职工代表监事张玉英女士薪酬的议案》：37万元/年+年度绩效
奖金；
     表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。
     本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

     9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于预
计 2023 年度向银行申请综合授信的议案》。

     经核查，监事会认为：本次预计的2023年度公司向银行申请综合授信的额
度符合公司生产经营的需要，有利于推动公司整体稳健持续发展，符合公司整

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体的利益，不会损害公司和股东的利益。同意公司2023年计划向银行申请总额
度不超过人民币2亿元的综合授信。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
预计2023年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2023-012）。

    10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于
公司向参股子公司增资的议案》

    经审核，公司本次对参股子公司珠海市邑升顺电子有限公司进行增资并实
现控股，将在公司原有延伸产业链优势的基础上，继续获取稳定、及时和良好
品质的PCB裸板供应，为广大客户群体提供更为多样化、响应更快速的电子制
造服务，丰富公司电子制造业务应用领域布局，同时亦可增强公司在PCB设计
领域的竞争优势，从而提升公司盈利能力和规模效益，促进公司可持续发展。
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司向参股子公司增资的公告》（公告编号：2023-014）。

    11、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于
公司 2023 年第一季度报告的议案》

    经审核，公司《2023年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、行政
法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司
2023年第一季度报告》（公告编号：2023-018）。

    12、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于
调整募投项目实施进度的议案》

    经审核，公司调整募投项目的实施进度是公司基于实际情况而做出的审慎决
策，本次调整募投项目实施进度，不涉及募投项目内容实质性改变，不会对募投
项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2023-016）。


    三、备查文件
    1、第二届监事会第十次会议决议。

                                            深圳市一博科技股份有限公司

                                                        监事会

                                                     2023年4月24日




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