深圳市一博科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告


                  深圳市一博科技股份有限公司
             2022 年度董事会审计委员会履职情况报告

    根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市
一博科技股份有限公司章程》和《深圳市一博科技股份有限公司审计委员会实施
细则》等有关规定，深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
审计委员会（以下简称“审计委员会”）勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎的履行
职责，现将审计委员会 2022 年度（以下简称“报告期”）履职情况报告如下：

    一、审计委员会基本情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司审计委员会由独立董事周伟豪先生、独立董
事胡振超先生和董事柯汉生先生三名成员组成，会议召集人由独立董事周伟豪先
生担任，周伟豪先生为会计专业人士，公司在任审计委员会成员符合相关法律法
规关于上市公司董事会审计委员会独立董事的人数比例和专业配置的要求。

    二、审计委员会报告期内会议召开情况

    报告期内，审计委员会共召开会议 8 次，全体委员均出席了会议，具体情况
如下：
    （一）2022 年 1 月 17 日，第二届董事会审计委员会就《关于前期会计差错
更正及追溯调整财务报表的议案》召开会议，对公司 2018 年至 2021 年 1-6 月期
间的财务报告的调整事项进行了审核，并将该议案提交至董事会进行审议。
    （二）2022 年 3 月 4 日，第二届董事会审计委员会就《公司 2021 年度内部
控制评价报告》《公司 2021 年度财务报表》《2019-2021 年度财务报表及附注》
《审计报告》等报告召开会议，会议对公司财务报表、财务报告内容进行了审核，
并提交相应议案至董事会进行审议。
    （三）2022 年 5 月 23 日，第二届董事会审计委员会就公司 2022 年 1-3 月
《审阅报告》召开会议，会议对相关报告进行了审核，并提交相应议案至董事会
进行审议。
    （四）2022 年 8 月 15 日，第二届董事会审计委员会就公司 2022 年 1-6 月
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财务报告召开会议，会议对相关报告进行了审核，并提交相应议案至董事会进行
审议。
    （五）2022 年 9 月 29 日，第二届董事会审计委员会就募集资金的使用事项
召开会议，会议对相关事项进行了审核，并提交相应议案至董事会进行审议。
    （六）2022 年 10 月 14 日，第二届董事会审计委员会就募集资金置换的事
项召开会议，会议对相关事项进行了审核，并提交相应议案至董事会进行审议。
    （七）2022 年 10 月 27 日，第二届董事会审计委员会就公司第三季度财务
报告、前三季度利润分配预案等事项召开会议，会议对相关财务报告及利润分配
方案进行了审核，并提交相应议案至董事会进行审议。
    （八）2022 年 12 月 23 日，第二届董事会审计委员会就公司拟在珠海高新
技术产业开发区投资研发运营与智能制造总部项目并签署相关协议的事项召开
会议，会议对相关事项进行了审核，并提交相应议案至董事会进行审议。

    三、审计委员会报告期内主要工作情况

    （一）监督、评估外部审计机构工作

    报告期内，审计委员会和审计部持续关注公司年报等定期报告的审计工作，
并与公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）进行
沟通和讨论，了解审计计划、解决问题、审核审计结果，并对天健的工作进行监
督评估。审计委员会认为天健在 2022 年度审计期间认真履行职责，独立、客观、
公正地完成了审计工作。

    （二）指导内部审计工作

    报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，对计划的可行性
进行评估，对审计部的年度工作进行监督，并针对审计中发现的问题提出整改意
见，对后续的整改情况进行跟踪落实。

    （三）审阅公司的财务报告

    报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为各项支出、收入、
费用和利润的确认真实、准确，符合法律、法规和有关制度规定，公司的财务报
告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊及其他重大错报情形，能够公允的反应
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公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

    （四）评估内部控制的有效性

    报告期内，审计委员会按照《企业内部控制基本规范》及公司内部控制体系
要求，通过内审部的具体工作检查、评估了公司内部控制的有效性，对公司的内
部控制自我评价报告进行初步审议，认为公司内控体系较为完善，各项制度得到
有效的执行，风险管控水平较强、公司内部控制体系有效。

    四、总体工作评价

    2022年度，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及公司制度要求，本着
客观、公正的原则，切实履行职责，勤勉尽责，充分发挥内部审计的监督作用，
对公司的风险管控体系建设做出了一定的贡献。
    2023 年，董事会审计委员会将依据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《深圳市一博科技股份有限公司章程》和《深圳市一博科
技股份有限公司审计委员会实施细则》等相关规定，继续勤勉尽责地履行职责，
维护公司及全体股东的利益。




                                                    深圳市一博科技股份有限公司
                                                         第二届董事会审计委员会
                                                                  2023 年 4 月 21 日