证券代码：301368               证券简称：丰立智能              公告编号：2023-014


                     浙江丰立智能科技股份有限公司

                  关于 2022 年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召
开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，会议审议通过《关于
公司 2022 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年
年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：
    一、利润分配方案基本情况
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度公司合并报表
归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 44,899,015.11 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
44,784,899.72 元。按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，提取法
定盈余公积金 4,478,489.97 元，加上期初的未分配利润 111,535,436.44 元，截止
2022 年 12 月 31 日经审计可供股东分配的利润为 151,841,846.19 元。
    基于公司对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究
决定 2022 年度利润分配预案如下：
    以截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 120,100,000.00 股为基数，向全体股
东按每 10 股派发现金股利 1.25 元（含税），共分配现金股利 15,012,500.00 元（含
税），本年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未
分配利润全部结转以后年度。若在利润分配预案公告日至实施利润分配方案的股
权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司按照现金分红总额不变的原则对分
配比例进行调整。
    二、已履行的审议程序
    公司于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会

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第十次会议，会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，公司
独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023
年 4 月 25 日在巨潮资讯网上发布的相关公告。
    三、关于利润分配方案合法、合规性的说明
    董事会认为该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公
司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长
的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
    四、独立董事意见
    经审查公司提供的材料后，我们认为，关于公司 2022 年度利润分配预案，
充分考虑了股东利益、公司经营和发展情况等因素，符合《公司法》《公司章程》
和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中
小股东合法权益的情况，因此，我们同意公司该议案，并同意提交股东大会审议。
    五、监事会意见
    经审核，监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好的兼顾股东利
益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的 2022 年度利润分配预案与
公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、
合规性。
    六、其他情况说明
    根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2022 年度利润分配预案
符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。在本议案事项披露前，
公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和
严禁内幕交易的告知义务。
    公司 2022 年度利润分配预案尚须经公司 2022 年年度股东大会审议通过后
方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    七、备查文件
    1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
    2、公司第二届监事会第十次会议决议；
    3、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。

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    浙江丰立智能科技股份有限公司

                           董事会

                2023 年 4 月 25 日




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