国泰君安证券股份有限公司
           关于浙江丰立智能科技股份有限公司
                部分募投项目延期的核查意见



    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为浙江
丰立智能科技股份有限公司（以下简称“丰立智能”或“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公
告格式》等有关规定，对丰立智能部分募投项目延期事项进行了认真、审慎的核
查，核查情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江丰立
智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2005 号）
同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,010.00 万股，发行价格
为 22.33 元/股，本次发行募集资金总额为 67,213.30 万元，扣除发行费用 8,223.20
万元（不含税）后，募集资金净额为 58,990.10 万元。募集资金已于 2022 年 12
月 9 日到位，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进
行了验证，并于 2022 年 12 月 9 日出具了天健验〔2022〕702 号《验资报告》。

    公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集
资金的相关银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进
行专户管理。

    二、募集资金使用情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

                                     1
                                                                             单位：万元
                                       募集资金承
 序号           项目名称                               调整后投资总额    累计投入金额
                                       诺投资总额
         小模数精密齿轮及精密机械
  1                                     14,000.00         14,000.00           0.00
                 扩产项目
         小型精密减速器升级及改造
  2                                     11,000.00         11,000.00           0.00
                   项目
  3         研发中心升级项目            6,000.00           6,000.00           0.00

  4            补充流动资金             7,000.00           7,000.00         4,000.00

  5             超募资金                20,990.10         20,990.10           0.00

               合计                     58,990.10         58,990.10         4,000.00


      三、本次募投项目延期的具体情况及原因

      （一）部分募投项目延期的具体情况

      公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主
体、 募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对部分募投项目达到
预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

                                                    原项目达到预定    调整后项目达到预
 序号                 项目名称
                                                    可使用状态日期    定可使用状态日期
  1     小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目          2022 年 12 月     2023 年 12 月

  2     小型精密减速器升级及改造项目                2022 年 12 月     2023 年 12 月

  3     研发中心升级项目                            2023 年 12 月     2024 年 12 月


      （二）部分募投项目延期的原因

      上述募集资金投资项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势
确定的，项目主要实施目的系提高公司主营业务的研发创新水平，进一步提升公
司主营业务的综合竞争实力等。

      本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受公司实
际经营情况、市场环境等多方面因素的影响，无法在计划时间内达到预定可使用
状态。经审慎研究，将募投项目“小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目”和“小
型精密减速器升级及改造项目”达到预定可使用状态日期调整为 2023 年 12 月 31
日，将“研发中心升级项目”的达到预定可使用状态日期调整 2024 年 12 月 31 日。
                                          2
    四、本次项目延期对公司的影响

    本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，募
投项目的延期未改变项目实施主体、项目投向、项目基本实施内容、募集资金用
途及投资规模，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。

    本次部分募投项目延期，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司实
际经营情况。

    五、履行的审议程序和相关意见

    （一）董事会审议情况

    2023 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，一致同意公司结合目前募投项目的实际
进展情况，在项目实施主体不变的情况下，对小模数精密齿轮及精密机械件扩产
项目和小型精密减速器升级及改造项目计划完成时间延长至 2023 年 12 月 31 日，
以及对研发中心升级项目计划完成时间延长至 2024 年 12 月 31 日。本议案无需
提交公司股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

    2023 年 4 月 21 日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于
部分募集资金投资项目延期的议案》。 监事会认为：公司本次部分募集资金投资
项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的
谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意本
次将部分募集资金投资项目进行延期。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据行业发展趋
势和项目实际进展情况所作出的审慎决定，未改变项目实施主体及建设内容，不
存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司本次部分募投项

                                     3
目延期事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等法律法规、规范性文件及公司有关规定。因此，独立董事一致同意公
司本次部分募投项目延期的事项。

    六、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次对小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目、
小型精密减速器升级及改造项目和研发中心升级项目延期事项已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。该事项系公司根据募集
资金投资项目实施的客观需要做出，符合公司的业务发展规划，不存在变相改变
募集资金投向且损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

    综上，保荐机构对本次丰立智能部分募投项目延期事项无异议。后续保荐机
构将持续关注公司募集资金使用情况，提请公司积极推进募投项目实施进度，并
根据需要持续做好信息披露工作。

    （以下无正文）




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   （此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江丰立智能科技股份
有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签章页）




     保荐代表人：
                          李鸿仁                   业敬轩




                                             国泰君安证券股份有限公司




                                                       年    月    日




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