浙江丰立智能科技股份有限公司
                   独立董事 2022 年度述职报告


各位股东及股东代表：


    作为浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的
独立董事，2022 年度我们按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事规则》等法
律法规以及《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等规
定，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营
情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维
护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度内履职情况
报告如下：


一、独立董事基本情况
    根据公司发展需要，公司聘任张晓荣、季建阳、郭朝晖为公司第二届董事会
独立董事。公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，独立董
事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一。
    （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
    作为公司的第二届董事会独立董事，我们均拥有专业资质及工作能力，在从
事的专业领域积累了丰富的经验。我们的个人工作履历、专业背景以及兼职情况
如下：

    张晓荣先生，注册会计师。1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，硕士学位。1989 年 7 月至 1994 年 1 月，任上海市审计局商贸审计处科员；
1994 年 2 月至 1995 年 1 月，任上海东方明珠国际交流服务公司财务；1995 年至
今，任上海上会会计师事务所有限公司副主任会计师；2014 年至今，任上会会
计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、主任会计师。
    季建阳先生，中级职称。1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士学位。2004 年 10 月至 2013 年 12 月，任浙江凯麦律师事务所律师/合伙人；
2014 年 1 月至今，任北京观韬（杭州）律师事务所律师/合伙人；2020 年 4 月至
今，任浙江优全护理用品股份有限公司独立董事。

    郭朝晖先生，教授级高工。1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，博士学位。1997 年 7 月至 2017 年 8 月，任宝钢研究院首席研究员；2017
年 9 月至 2018 年 3 月，任清华大学软件学院访问学者；2018 年 4 月至今，任优
也信息科技有限公司首席科学家。

    （二）独立性的情况说明
    作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也
未在公司主要股东中担任任何职务，我们与公司之间不存在交易关系、亲属关系。
我们定期参加深圳证券交易所组织的专业培训，符合中国证监会《上市公司独立
董事规则》关于独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
    2022 年度，公司共召开董事会 4 次，股东大会 2 次，我们作为独立董事出
席了会议并参加表决。为充分履行独立董事职责，我们认真审议相关议案，主动
了解有关情况，并利用自身专业知识和能力作出独立判断，严谨、客观、公正地
对相关重大事项提出合理意见和建议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司
的整体利益和中小股东的利益。
    我们认为：公司董事会会议、股东大会会议的召集召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。报告期内，独立董事没
有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
    出席 2022 年董事会的具体情况:
独立董事                现场出席    以通讯方式参   委托出席
           应出席次数                                          缺席次数
  姓名                     次数      加会议次数      次数
 张晓荣        4             4           0            0            0
 季建阳        4             4           0            0            0

 郭朝晖        4             4           0            0            0
    出席 2022 年股东大会的具体情况:
     独立董事姓名             参加会议次数               缺席次数
        张晓荣                     2                        0
        季建阳                     2                        0

        郭朝晖                     2                        0


    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会，同时公司制定了相应的制度规范各专门委员会的运作。我们分
别在董事会各专门委员会任职，并分别担任各委员会的委员。2022 年，我们充
分发挥在各自领域的专业特长，在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格
按照相关规定行使职权，为公司的规范发展提供合理化建议，保证董事会在审议
重大事项时程序合法合规、决策科学合理，切实维护了公司股东尤其是中小股东
的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    （一）对外担保及资金占用情况
    报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位
或个人提供担保的情况，亦不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占
用公司资金的情形。
    （二）高级管理人员薪酬情况
    报告期内，我们对公司高级管理人员薪酬情况进行了审查，经核查，我们认
为：薪酬方案符合国家有关政策和《公司章程》的规定，薪酬标准合理。公司对
董事及高级管理人员支付的薪酬符合公司薪酬政策及绩效考核标准，严格按照考
核结果发放，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。
    （三）变更及续聘会计师事务所情况
    2022 年度，公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度财务及内部控制审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券
业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服
务过程中，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告客观、
公正地反映了公司的财务、经营、资金等情况，从会计专业角度维护了公司和全
体股东的利益。
    （四）内部控制的执行情况
    报告期内，我们对公司内控制度和运行情况进行了核查，并审阅了董事会
《2022 年度内部控制评价报告》。我们认为：公司 2022 年度的内控机制运作情
况良好，相关规章制度、业务操作流程均符合《中华人民共和国会计法》《企业
会计准则》和《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，并能够得到有
效执行，达到公司内部控制的目标，内部控制设计或执行方面不存在重大缺陷。
公司内部控制评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    （五）董事会以及下属专门委员会的运作情况
    报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议，全年共召开了 4 次董事会会议。
公司董事按时出席会议，勤勉尽责，认真审议各项议案，科学、合理的作出相应
的决策，为公司经营的可持续发展提供了保障。
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，
在 2022 年内认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，对各自分属领域的事
项分别进行了审议，运作规范。
    独董张晓荣、季建阳作为提名委员会委员，对公司报告期内公司董事会换届
选举、高级管理人员选聘程序予以监督，对候选人任职资格、选择标准和程序进
行审查，进一步促进公司规范运作；独董郭朝晖、张晓荣作为战略委员会委员，
积极了解公司的经营情况及行业发展状况，利用自身的专业优势，并与公司其他
董事及高级管理人员进行沟通，对公司发展规划给予意见或建议，促进公司稳健
发展；独董郭朝晖、季建阳作为薪酬与考核委员会委员，了解公司薪酬与考核制
度执行情况，根据公司实际情况，对董事及高级管理人员的薪酬进行审核，切实
履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。独董张晓荣、季建阳作为审计委员会委
员，认真履行职责，定期对公司各季度内部审计、内部控制工作总结报告和计划、
内部控制自我评价报告、定期报告等事项进行审核，并对公司内部审计工作给予
指导和监督，提高公司内部控制程序运作的规范性，切实履行了审计委员会的职
责。
四、总体评价和建议
    报告期内，我们严格按照各项法律法规的规定与要求，出席公司董事会及股
东大会，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了事前认可意见及独立意见，
忠实勤勉、恪尽职守，积极履职，促进了公司治理水平的提升，维护了公司整体
利益和中小投资者的合法权益。
    特此报告，谢谢！
    （以下无正文）
（本页无正文，为《浙江丰立智能科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报
告》之签字页）


独立董事：




       张晓荣                     季建阳                     郭朝晖




                                                日期：2023 年 4 月 25 日