证券代码：301368          证券简称：丰立智能          公告编号：2023-012


                   浙江丰立智能科技股份有限公司
               第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三
次会议于 2023 年 4 月 11 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2023 年
4 月 21 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王友
利先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人（其中
董事程为娜女士、独立董事张晓荣先生、郭朝晖先生、季建阳先生以通讯方式出
席），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，董事会认为：公司 2022 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、
全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    2、审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    董事会认真审议了公司《2022 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准
确地反映了公司董事会 2022 年度的工作情况，公司独立董事向董事会递交了
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《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上进行述职。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    3、审议通过了《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
    公司总经理向董事会提交了《2022 年度总经理工作报告》，内容包括 2022
年度公司管理层在 2022 年度经营情况概述、报告期内经营管理工作回顾、公司
未来发展展望等方面内容。董事会认为 2022 年度公司以总经理为代表的管理层
有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2022 年度
的主要工作。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了《关于<2022 年财务决算报告>的议案》
    根据公司实际经营情况，特制定《2022 年度财务决算报告》，公司董事会
认为该报告客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年度财务决算报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
    董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了
公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司
成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。


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    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    6、审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审议，董事会认为《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制
度体系，并能得到有效执行。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；保荐机构国泰君安证券股
份有限公司对本议案出具了核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    2022 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完
整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；保荐机构国泰君安证券股
份有限公司对本议案出具了核查意见；审计机构天健会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了鉴证报告。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、
客观、公正的职业准则，较好地完成了 2022 年度各项审计工作。为保持公司审
计工作的稳定性、连续性，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交公司 2022 年度
股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据具体工作情况与会计师事务
所协定审计费用。


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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司全体独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    9、审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
    根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，公司制
定了 2023 年度董事薪酬方案。公司董事会经过审议，认为该方案符合公司的薪
酬管理制度，符合同行业、同地域的薪酬水平。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。

    表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2022 年年度股东大会
审议。

    本议案已由公司独立董事发表了同意的独立意见。

    10、审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》
    根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，公司制
定了 2023 年度高级管理人员薪酬方案。公司董事会经过审议，认为该方案符合
公司的薪酬管理制度，符合同行业、同地域的薪酬水平。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。

    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票；关联董事王友利、任金春、于
玲娟回避表决。

    本议案已由公司独立董事发表了同意的独立意见。

    11、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
    经审核，董事会认为：公司预计 2023 年度日常关联交易符合公司业务发展
的实际需要，有利于公司生产经营活动的顺利进行，不会影响公司资产的独立性，
不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》的
规定。表决程序合法、有效。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公

                                   4
告。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事王友利、黄伟红、任
金春回避表决。

    本议案已由公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见；保荐机构国
泰君安证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

    12、审议通过了《关于<2022 年社会责任报告书>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年社会责任报告书》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    13、审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
   经董事会审核，同意公司及其子公司为满足集团化发展经营资金需要，向银
行申请总额不超过人民币 8.3 亿的综合授信额度，授信期限自 2022 年年度股东
大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议通过之日止，具体授信额度以
公司与相关银行签订的协议为准。并申请股东大会授权公司管理层在综合授信
额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    14、审议通过了《关于制定<公司印章管理制度>的议案》

   根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，对《印章管理制度》进行制定。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《印章
管理制度》。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    15、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 3
亿元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，适时的购买安全性较高、流

                                    5
动性较好的中低风险或稳健性的投资产品，有效期自公司股东大会审议通过之
日起 12 个月内。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
    保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该议案出具了核查意见，独立董事
发表了同意的独立意见。
    经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    16、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    经董事会审议，一致同意公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实
施主体不变的情况下，将“小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目”和“小型精
密减速器升级及改造项目”的达到预定可使用状态日期调整至 2023 年 12 月 31
日，将“研发中心升级项目”的达到预定可使用状态日期调整为 2024 年 12 月
31 日。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
    公司独立董事对此议案发表了同意独立意见；国泰君安证券股份有限公司
出具了核查意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    17、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票的议案》
    公司董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资
总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为
2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


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    18、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是根据财政部新颁布或修订的相关规定进行的合理变更，
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    19、审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

    经审核，董事会认为：公司《2023 年一季度报告》全文及摘要的编制和审
核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年第一季度报告全文》。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    20、审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    董事会决定于 2023 年 5 月 16 日（星期二）召开公司 2022 年年度股东大会，
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       三、备查文件
    1、第二届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
    2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                            浙江丰立智能科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2023 年 4 月 25 日



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