j




                         第三 J届董事普罗再 三放会议决议




           根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的相关规定，北京挖金客

    信息科技股份有限公司(以下简称"公司，，)董事会于 2022 年 3 月 4 日召开了第

    三届董事会第二次会议。会议应到董事 7 人，实到 7 人，董事到会人数和资格符

    合《公司法》和有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议作出了如下决议:
    一、《关于延长公司首次公开发行人民币普通股 (A 股)股票并在创业板上市议

    案》

           公司于 2020 年 3 月 25 日召开了 2020 年第 一 次临时股东大会，审议通过了

     《关于公司申请首次公开发行人民币普通股 (A股)股票并在创业板上市的议案)) ,

    根据该议案，公司拟在中国境内首次向社会公众公开发行人民币普通股 (A股)

    股票并上市(以下简称"本次发行上市" )方案的决议有效期将于 2022 年 3 月 25

    日届满。

           鉴于公司本次发行上市的工作尚在进行中，为确保相关工作的有效开展，同

    意公司将本次发行上市方案的决议有效期自届满之日起延长 18 个月。

           除本次发行上市方案的决议有效期延长以外，原方案的其他内容保持不变。

           表决情况:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股 (A

    股)股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案》

           公司于 2020 年 3 月 25 日召开了 2020 年第 一 次临时股东大会，审议通过了

     《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股 (A股)股

    票并在创业板上市相关事直的议案)) ，根据该议案，股东大会授权董事会办理本

    次发行上市相关事宜的有效期将于 2022 年 3 月 25 日届满 。

           鉴于公司本次发行上市的工作尚在进行中，为确保相关工作的有效开展，同

    意将股东大会对董事会的授权有效期自届满之日起延长 18 个月 。

           除股东大会对董 事 会的授权有效期延长以外，原授权的其他内容保持不变 。

           表决情况:同意 7 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。




                                            2-2-1
三、《关于修订<北京挖金客信息科技股份有限公司章程(草案) >的议案》

    根据《公司法》、中国证监会发布的《上市公司章程指引 (2022 修订) ))

等规定 ，拟修 订本次发行上市后生效的 《公司章程(草案) )) ，该 章程 自发行人

首次公开发行的股票在深圳证券交易所挂牌上市之日起生效。

    表决情况:同意 7 票 ， 反对 0 票 ， 弃权 0 票。

四、《关于修订〈股东大会议事规则>等九项制度的议案》

    根据《公司法)>    (<证券法))   <<深 圳证券 交易所创业板股票上市规则>>   (<上市

公司章程指引 (2022 年修订) >)      << 上市公司股东大会规则 ( 2022 年修订)>>   (< 上

市公司独立董事规 则 )> ((深 圳证券交易 所上市公司自律监管指引 第 2 号一一创业

板上市 公司规范运作>> (<上市公司监管指引第 8 号一一上市 公司资金往来、对外

担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进

一步完善公司治 理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，

并结合公司实际情况，决定对《股东大会议事规则>>         <<关联交易管理制度>>   (<对

外担保制度>>    <<规范与关联方资金往来 的 管理制度>>   (<募集资金管理制度>>   <<独

立董事工作制度>>     ((内幕信息知情人登记管理制度>>    ((信息披露事务管理制度 》

 《董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理制度 》。

    表决情况:    同 意 7 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。

五、《关于召开 2022 年第 一次临时股东大会的议案》

    提议于 2022 年 3 月 2 1 日上午 10:00 在公司会议室召开 2022 年第 一次 临时

股东大会。

    表决情况 :同 意 7 票 ， 反对 0 票，弃权 0 票。




                                         2-2-2
     (本页无正文，为北京挖

议决议签字页〉




全体董事签名 :
                                             ω
    在L                                      f            ({S勇     1
         瑞                  直等书          -
                                             n
                                                    川
                                                    川
                                                    节       、

         丽                  将系~H                 \王      化于
                                             μ一

       华z

     多今阳                    ~战           训梯，1
除董事、监事以外的高级管理人员签名



      !f改
       郭庆




                                     2-2-3