证券代码：301380          证券简称：挖金客           公告编号：2023-005



                   北京挖金客信息科技股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
次会议于 2023 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 2 月 22 日
以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事
7 名，会议由董事长李征先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及
《公司章程》的规定。
    二、董事会审议情况
   1、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为满足公司日常经营资金需求，提高公司募集资金使用效率，缓解公司业务
增长对流动资金的需求，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》的规定，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和
正常生产经营的前提下，拟使用不超过 20,000 万元闲置募集资金暂时补充公司
流动资金，使用期限为公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起不超过 12
个月，到期将归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的
流动资金仅限于与公司主营业务相关的业务经营使用，不会通过直接或间接的安
排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种等的交易。
    董事会认为本次部分闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目 的实施
计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。公司在最近十二个月内未进行高风险投资，并承诺在
使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    三、备查文件
    第三届董事会第十次会议决议


    特此公告。


                                  北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 2 月 28 日