证券代码：301380         证券简称：挖金客           公告编号：2023-010



                   北京挖金客信息科技股份有限公司

                第三届董事会第十一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
一次会议于 2023 年 3 月 16 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 9
日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董
事 7 名，会议由董事长李征先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规
及《公司章程》的规定。
    二、董事会审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    《2022 年度董事会工作报告》总结了公司董事会 2022 年度的工作情况。董
事会同意对外披露《2022 年度董事会工作报告》。
    公司独立董事杨靖川、谭秀训、刘磊先生分别向董事会提交了《2022 年度独
立董事述职报告》，董事会同意对外披露《2022 年度独立董事述职报告》，并将在
公司 2022 年年度股东大会上进行述职。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2022 年度董事会工作报告》及《2022 年度独立董事述职报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
    董事认为报告内容真实客观地反映了公司的情况，反映了管理层落实董事会
各项决议、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    公司 2022 年度财务决算情况客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况
及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。董事会同意对外披露《2022 年
度财务决算报告》。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2022 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
    公司 2022 年度财务状况经由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出
具了标准无保留意见的审计报告。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《2022 年度审计报告》（容诚审字[2023]100Z0079 号）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    经董事会研究决定，公司 2022 年度利润分配预案为：以公司 2022 年 12 月
31 日的总股本 68,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币
3.9 元（含税），预计派发现金红利 26,520,000 元（含税）。本次利润分配不送红
股，不进行资本公积金转增股本。
    在 2022 年年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公
司总股本发生变动，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，
按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2022 年度利润分配预案的公告》。
    公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    公司编制的 2022 年年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映
了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制有效性的自我评价报告的议
案》
    公司董事会于 2022 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）对公司
的内部控制有效性进行了评价，并编制了《关于 2022 年度内部控制有效性的自
我评价报告》。
    董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善
的法人治理结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理需要，保证了公司对
各项业务活动的健康运行和经营风险的控制。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2022 年度内部控制有效性的自我评价报告》。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    保荐机构就本议案发表了同意的核查意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    公司编制《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2022 年度募集资金存放与使用情况。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构以来，工作认真负责。
拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，任期
自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会结束之日止。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    10、审议通过了《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
    为强化董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳健的发展，
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司的实际经营情况，拟定了 2023
年度公司董事薪酬方案。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
    公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    11、审议通过了《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
    为充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证
公司持续稳健的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司的实际经
营情况，拟定了 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    12、审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》
    为支持子公司北京壹通佳悦科技有限公司日常经营发展，满足其流动资金需
求，公司决定为其银行授信进行担保，本次担保事项风险可控，不会对公司的正
常运作和业务发展造成不良影响，符合相关法规以及公司章程的有关规定，未损
害公司及中小股东利益。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于为控股子公司银行授信提供担保的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》
    根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等
相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不
超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2022 年
年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    14、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    董事会同意于 2023 年 4 月 10 日 14:30 在公司会议室召开公司 2022 年年度
股东大会。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北
京挖金客信息科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    第三届董事会第十一次会议决议


    特此公告。


                                   北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 3 月 20 日