北京挖金客信息科技股份有限公司

                     独立董事 2022 年度述职报告

                               （杨靖川）
各位股东及股东代表：
    本人作为北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市
公司独立董事规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规和规
章制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独
立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益 。现将
2022 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
    一、出席董事会和列席股东大会情况
    2022 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营
决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
    1、参加董事会情况
    2022 年度，公司共召开了 7 次董事会，本人应出席 4 次。本人严格按照有
关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情
况如下表：
                                                          是否连续两次
独立董事 应出席次 现场出席 通讯出        委托出   缺席
                                                          未亲自出席会
   姓名       数        次数    席次数   席次数   次数
                                                               议

 杨靖川        4           0      4         0       0          否

    本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行
了认真的审阅，本人认为 2022 年度提交公司董事会的各项议案均未损害全体股
东，特别是中小股东的利益，所以全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
    二、发表独立意见情况
    2022 年度任期内，作为独立董事，我们严格按照《独立董事工作制度》的要
求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。
本年度，发表独立意见如下：
    1、2022 年 11 月 14 日，在第三届董事会第七次会议中，对《关于将募集资
金余额以协定存款方式存放的议案》发表了独立意见，同意上述议案。
    2、2022 年 11 月 16 日，在第三届董事会第八次会议中，对《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金、已支付发行费用及后续部分募投 项目款
项》、《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理》、《关于使用部分超
募资金永久补充流动资金》发表了独立意见，同意上述议案。
    3、2022 年 12 月 12 日，在第三届董事会第九次会议中《关于公司及子公司
向银行申请综合授信额度》、《关于公司为子公司提供担保》、《关于公司接受关联
方提供担保》、 关于使用部分超募资金和自有资金购买北京壹通佳悦科技有限公
司 51%股权》发表了独立意见，同意上述议案。
    三、事前认可意见
    2022 年 12 月 12 日，在第三届董事会第九次会议前，我们针对《关于公司
接受关联方提供担保》发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。
    四、保护投资者权益方面所作的工作
    2022 年度，我们通过电话、会议的形式，与公司管理人员进行沟通交流，了
解公司的生产经营及财务状况、内部控制制度的建立和运行情况、董事会决议的
执行情况等，积极对公司经营管理提出参考性意见，以更好的保护中小股东的利
益。
    五、 任职董事会各专门委员会的工作情况
    2022 年度，本人作为战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与绩效考核委
员会委员，根据《上市公司治理准则》及相应委员会工作制度的要求，切实履行
相应的职责。
    六、其他情况
    1、2022 年任职期间，无提议召开董事会的情况发生；
    2、2022 年任职期间，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生；
    3、2022 年任职期间，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
    2022 年度，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作
的开展给予了大力的配合，我们能保证充足的时间履行职责，在董事会召开之前
认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行使表
决权。2023 年我们将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司
章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护
全体股东特别是中小股东的合法权益。




                                        北京挖金客信息科技股份有限公司
                                                      独立董事：杨靖川
                                                      2023 年 3 月 16 日