证券代码：301380             证券简称：挖金客               公告编号：2023-014



                    北京挖金客信息科技股份有限公司

                    关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“挖金客”或“公司”）于2023
年3月16日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议，审议通
过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
    一、2022年度利润分配预案的具体内容
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归
属于上市公司股东的净利润47,598,203.64元，母公司实现净利润26,649,622.03
元 ， 提 取 盈 余 公 积 金 后 再加 上 年初 未 分配 利 润， 母 公 司可 供 分配 的利润为
159,451,128.89元。
    鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常
经营和持续发展的前提下，提出2022年度利润分配预案：拟以2022年12月31日的
总股本68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.9元（含
税），共计派发现金红利26,520,000元（含税），不送红股，不以公积金转增股
本。
    分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权
激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红总额不变”的
原则相应调整。
    二、利润分配预案的合法性、合规性
    公司2022年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、
中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监
管指引第3号--上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，该利润分配预案
合法、合规、合理。
    2022年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考
虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公
司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。
    三、相关审批程序及专项意见
    （一）董事会审议情况
    公司于 2023 年 3 月 16 日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了
《公司 2022 年度利润分配预案的议案》，认为公司 2022 年度利润分配预案综合
考虑了公司所处行业的特点、目前所处的发展阶段、自身经营模式、盈利水平以
及未来重大资金支出可能性等因素，科学、审慎决策，合理确定现金分红方案。
符合《公司法》的相关规定以及《公司章程》的利润分配政策和股东回报规划的
要求，具备合法性、合规性及合理性，同意将本次利润分配预案提交公司 2022
年度股东大会审议。
    （二）监事会的审核意见
    经审核，公司于 2023 年 3 月 16 日召开第三届监事会第八次会议，审议并通
过了《公司 2022 年度利润分配预案的议案》，认为公司 2022 年度利润分配预案
符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第
3 号--上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，董事会拟定的《公司
2022 年度利润分配预案》综合考虑了公司所处行业的特点、发展阶段、盈利水平
等因素，与公司可分配利润总额、成长性、公司可持续发展等状况相匹配，符合
公司实际情况和相关政策规定，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、
稳定、可持续发展，具备合法性、合规性、合理性，同意将本次利润分配预案提
交公司 2022 年度股东大会审议。
    （三）独立董事的事前认可意见和独立意见
    1、独立董事的事前认可意见
    公司董事会在审议该项议案前，公司向我们提供了《关于公司 2022 年度利
润分配预案》及必要的财务数据，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、
交流。我们认为：公司制定的 2022 年度利润分配方案，是依据中国证监会下发
的《上市公司监管指引第 3--上市公司现金分红》和《公司章程》并兼顾公司主
业经营需求及未来发展规划做出的，公司自上市以来，通过稳定的现金分红政策，
有利于引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，便于投资者形成稳定的回报
预期。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
    2、独立董事的独立意见
    经审议，我们认为公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》、
中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》和
《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况。公司利润分配决策程序合法合规，
不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。因此，我们一致同意该事项，
并将该事项提交公司 2022 年度股东大会审议。
    四、备查文件
    1、第三届董事会第十一次会议决议；
    2、第三届监事会第八次会议决议；
    3、公司独立董事对相关事项的独立意见。




    特此公告。


                                  北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 20 日