证券代码：301380         证券简称：挖金客          公告编号：2023-026



                   北京挖金客信息科技股份有限公司

                第三届董事会第十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
二次会议于 2023 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2023 年
4 月 12 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参加董事 7 名，实
际参加董事 7 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的
规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》。
    北京久佳信通科技有限公司（以下简称“久佳信通”）为公司控股子公司，
公司持有 51%的股份。根据公司经营发展需要，经董事会审议，同意公司以现金
购买久佳信通 49%股权。收购完成后，久佳信通将成为公司全资子公司。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于收购控股子公司少数股权的公告》。
    公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
    董事会同意于 2023 年 5 月 5 日 14:30 在北京公司会议室召开公司 2023 年
第一次临时股东大会。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
第三届董事会第十二次会议决议


特此公告。


                               北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
                                                   2023 年 4 月 17 日