挖金客:关于取消召开2023年第一次临时股东大会的公告2023-04-26
证券代码:301380 证券简称:挖金客 公告编号:2023-032
北京挖金客信息科技股份有限公司
关于取消召开 2023 年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 25
日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于取消召开 2023 年第一次
临时股东大会的议案》,同意取消原定于 2023 年 5 月 5 日召开的 2023 年第一临
时股东大会。现将有关情况公告如下:
一、取消股东大会的相关情况
1、取消的股东大会的届次:2023 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司第三届董事会
3、取消的股东大会的召开日期:
(1)现场会议召开时间为:2023 年 5 月 5 日下午 14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 5 月 5 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 5 日 9:15 至
2023 年 5 月 5 日 15:00 的任意时间。
4、取消的股东大会的股权登记日:2023 年 4 月 26 日
5、取消股东大会拟审议的议案:
《关于收购控股子公司少数股权的议案》
二、股东大会取消的原因及后续安排
公司于 2023 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》,定于 2023 年 5 月 5 日召开公司 2023
年第一次临时股东大会,并披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通
知》,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的相关公告。
鉴于收购控股子公司股权工作筹划安排等原因,公司预计无法召开原定于
2023 年 5 月 5 日召开的 2023 年度第一次临时股东大会,现决定取消召开本次股
东大会。待相关工作确定后,公司将另行召开股东大会进行审议,并及时履行信
息披露义务。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,并感谢广大投资者给予
公司的支持与理解。
三、备查文件
第三届董事会第十四次会议决议
特此公告。
北京挖金客信息科技股份有限公司
2023 年 4 月 26 日