证券代码：301380         证券简称：挖金客          公告编号：2023-031



                   北京挖金客信息科技股份有限公司

                 第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
四次会议于 2023 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2023 年
4 月 24 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参加董事 7 名，实
际参加董事 7 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的
规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：

    二、审议通过了《关于取消召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    鉴于收购控股子公司股权工作筹划安排等原因，公司预计无法召开原定于
2023 年 5 月 5 日召开的 2023 年度第一次临时股东大会，现决定取消召开本次股
东大会。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于取消召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    第三届董事会第十四次会议决议


    特此公告。


                                   北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 26 日