蜂助手股份有限公司
关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程
               序、股东投票机制建立情况的说明

    （一）投资者关系的主要安排

    1、信息披露制度和流程

    为规范公司信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据《证
券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，制定了《信
息披露管理办法》 投资者关系管理制度》。该制度明确了信息披露的内容、程序、
管理、责任追究机制，明确了公司管理人员在信息披露和投资者关系管理中的责
任和义务。该制度有助于加强公司与投资者之间的信息沟通，提升规范运作和公
司治理水平，切实保护投资者的合法权益。公司建立并逐步完善公司治理与内部
控制体系，组织机构运行良好，经营管理规范，保障投资者的知情权、决策参与
权，切实保护投资者的合法权益。

    2、投资者沟通渠道的建立情况

    公司专设董事会办公室负责信息披露和投资者关系，董事会秘书韦子军专门
负责信息披露事务，联系方式如下：

    联系人：韦子军

    电话：020-89811196

    电子信箱：zhengquan@phone580.com

    3、未来开展投资者关系管理的规划

    公司将严格按照《公司法》 证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律、法规、规章和规则及《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，
保证信息披露的真实、准确、完整，进一步提升公司规范运作水平和透明度。

    公司将不断提高公司投资者关系管理工作的专业性，加强投资者对公司的了
解，促进公司与投资者之间的良性互动关系，切实维护全体股东利益，特别是中

                                    1
小股东的利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

    （二）股利分配决策程序

    1、利润分配政策决策程序

    （1）董事会制定年度利润分配方案、中期利润分配方案，独立董事应对利
润分配方案单独发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提
案，并直接提交董事会审议。

    （2）董事会审议并通过利润分配方案后提交股东大会审议批准。

    （3）股东大会审议利润分配方案。公司应当提供网络投票等方式以方便股
东参与股东大会表决。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过
多种渠道（包括但不限于股东热线电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东
特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中
小股东关心的问题。

    （4）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会
审议通过后 2 个月内完成利润分配事项。

    2、利润分配政策修改

    （1）当公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，或根据投资规划
和长期发展需要等确需调整利润分配方案的，可以调整利润分配政策。调整后的
利润分配政策，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

    下列情况为上述所称的外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化：

    ①因国家法律法规、行业政策发生重大变化，非因公司自身原因而导致公司
经审计的净利润为负；

    ②因出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免且不能克服的不可
抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经审计的净利润为负；

    ③出现《公司法》规定不能分配利润的情形；

    ④公司经营活动产生的现金流量净额连续两年均低于当年实现的可供分配


                                  2
利润的 10%；

       ⑤中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

       （2）董事会制定利润分配政策修改方案，独立董事应在董事会召开前单独
发表明确意见。

       （3）董事会审议通过利润分配政策修改方案后，提交股东大会审议。公司
应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。利润分配政策调整或者
变更议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

       （三）发行人股东投票机制的建立情况

       发行人具有完善的股东大会制度，《公司章程（草案）》和《股东大会议事规
则》等制度建立了累积投票制选举公司董事、中小投资者单独计票等机制，对法
定事项规定了采取网络投票方式召开股东大会进行审议表决，充分保证了股东权
利。

       1、累积投票制度

       根据《股东大会议事规则》相关规定，股东大会就选举董事、监事进行表决
时，可以实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一
股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使
用。

       2、提供股东大会网络投票方式

       根据《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，公司召开股东大会的地
点为公司住所地或会议通知中确定的地点，股东大会将设置会场，以现场会议形
式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过
上述方式参加股东大会的，视为出席。公司应在保证股东大会合法、有效的前提
下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，
为股东参加股东大会提供便利。

       3、征集投票权的相关安排

       根据《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，公司董事会、独立董事

                                      3
和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被
征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东
投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

    特此说明。

    （以下无正文）




                                  4
    （本页无正文，为《蜂助手股份有限公司关于落实投资者关系管理相关规定
的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况的说明》之签章页）




                                                   蜂助手股份有限公司

                                                       年    月    日




                                  5