蜂助手股份有限公司
关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制
                 度的建立健全及运行情况的说明

    公司成立以来，依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）等相关法律、法规和规范性文件的要求，
制定了《蜂助手股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），建立了由股东大会、
董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机
构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的运行机
制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。本公司股东大会、董事会、监事会
及高级管理人员均根据《公司法》《公司章程》行使职权和履行义务。

    公司根据相关法律、法规及《公司章程》规定，制定了《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细
则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《关联交易管理制度》
《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》等相关制度，
明确了股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围和工作程序，为公司
法人治理的规范化运行提供了有效的制度保证。本公司董事会下设审计委员会；
董事会成员中包括三分之一独立董事；董事会聘任了总经理、董事会秘书等高级
管理人员。发行人具有健全的组织机构。

    公司的股东大会、董事会、监事会均能够按照相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，规范有效地运作。

    （一）股东大会制度的运行情况

    报告期内，公司累计召开了 9 次股东大会。历次股东大会的召集、提案、出
席、议事、表决、决议及会议记录合法有效，对利润分配、董事、监事的选举，
对公司《公司章程》及其他主要管理制度的制订和修改以及首次公开发行股票和
募集资金投向的决策等重大事项作出了有效决议。




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    （二）董事会制度的运行情况

    报告期内，公司董事会累计召开了 26 次会议。历次会议的召集、提案、出
席、议事、表决、决议及会议记录合法有效，对拟订利润分配方案、公司高级管
理人员的考核选聘、公司重大生产经营决策、公司主要管理制度的制定、重大项
目的投向等重大事项作出了有效决议。

    （三）监事会制度的运行情况

    报告期内，公司监事会累计召开了 11 次会议。历次会议的召集、提案、出
席、议事、表决、决议及会议记录合法有效，对公司董事会工作的监督、高级管
理人员的考核、公司重大生产经营决策、重大项目的投向等重大事项实施了有效
监督。

    （四）独立董事的履职情况

    公司按照《中国证监会关于在上市公司设立独立董事指导意见》等规定，设
置了 3 名独立董事。

    2020 年 1 月 11 日，公司 2020 年第一次临时股东大会选举蔡如湘、刘俊秀、
向民担任公司独立董事。2020 年 8 月 13 日，蔡如湘因个人原因辞去独立董事职
务，2020 年 9 月 1 日，公司 2020 年三次临时股东大会选举肖世练担任公司独立
董事。本公司独立董事积极参加公司股东大会会议，积极听取现场股东提出的意
见和建议；准时出席董事会会议，认真审议董事会提出的各项议案，参与讨论决
策公司有关重大事项；以丰富的专业知识和经验，就公司规范运作和有关经营工
作提出意见。

    （五）董事会秘书的履职情况

    2015 年 9 月 21 日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任丁惊雷为董事
会秘书。

    2018 年 9 月 24 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过，聘请韦子军担
任副总经理、董事会秘书。

    2021 年 9 月 26 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过，聘请韦子军担


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任副总经理、董事会秘书。

    公司董事会秘书自任职以来，认真履行职权，积极参与公司管理。

    特此说明。

    （以下无正文）




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    （本页无正文，为《蜂助手股份有限公司关于股东大会、董事会、监事会、
独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况的说明》之签章页）




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