证券代码：301386             证券简称：未来电器            公告编号：2023-011




     苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次
 会议于2023年4月19日上午8：30在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯形式
 召开。本次会议通知于2023年4月9日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体
 董事。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。会议由董事长莫建平先生
 主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》
 《公司章程》等有关规定。



    与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
    (一)审议通过《<2022年年度报告>及摘要的议案》
    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 20 日 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （
http://www.szse.com.cn）和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)等符合
中国证监会规定条件的媒体刊登的《 2022年年度报告》(公告编号：2023-009)
及《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-010)。
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。
    (二)审议通过《2022年度董事会工作报告的议案》
    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 20 日 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （
http://www.szse.com.cn）和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)等符合中
国证监会规定条件的媒体刊登的《2022年度董事会工作报告》。


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    公司独立董事郭明全先生、彭炳松先生、耿志坚先生分别向董事会提交了
《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年年度股东大会上进行述职。
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。
    (三)审议通过《2022年度总经理工作报告的议案》
   与会董事认真听取了总经理楼洋先生所作的《2022年度总经理工作报告》，
认为该报告客观、真实地反映了公司2022年度落实董事会决议、管理经营、执
行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    (四)审议通过《2022年度财务决算报告的议案》
    董事会认为公司编制的《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司2022年度的财务状况，同意公司《2022年度财务决算报告》。
    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 20 日 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （
http://www.szse.com.cn）和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)等
符合中国证监会规定条件的媒体刊登的《2022年度财务决算报告》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。
    (五)审议通过《2023年度财务预算报告的议案》
    根据公司2022年的整体经营情况及对2023年市场、行业等主要影响因素
的预判，结合公司2023年的战略发展规划，公司编制了《2023年度财务预算
报告》。
    特别提示：公司目标预算受市场环境变化、国家行业政策等多方面因素影
响，存在较大不确定性，不代表公司的盈利预测。
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。
    (六)审议通过《2022年度内部控制自我评价报告的议案》
    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 20 日 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （
http://www.szse.com.cn）和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)等符合中
国证监会规定条件的媒体刊登的《2022年度内部控制自我评价报告》。
     独立董事发表了明确同意的独立意见。


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    公司保荐机构中泰证券股份有限公司发表了核查意见。

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    (七)审议通过《2022年度利润分配预案的议案》
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年度母公司实现净利润
8,276.66万元，按规定提取了10%的法定盈余公积金827.66万元，公司合并报
表实现净利润8,053.62万元。截止2022年12月31日，母公司累计未分配利润为
30,014.59万元，合并报表累计未分配利润为29,999.75万元。
    公司本次的利润分配以总股本140,000,000股为基数向全体股东以每10股
派发现金红利人民币4元(含税)，合计派发现金红利56,000,000元(含税),其余
未分配利润结转下年，本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股。
    在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的
原则对分配比例进行调整。
    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 20 日 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （
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中国证监会规定条件的媒体刊登的《 2022年度利润分配预案的公告》(公告编
号：2023-013。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。
    (八)审议通过《关于公司及其子公司申请2023年度综合授信额度的议案》
    为了确保公司及其子公司的日常生产经营，公司及其子公司在2023年拟向
银行等金融机构申请不超过6亿元的综合授信总额，其业务范围包括但不限于银
行贷款、票据业务、保函及信用证等。
    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 20 日 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （
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国证监会规定条件的媒体刊登的《关于公司及其子公司申请2023年度综合授信额
度的公告》(公告编号：2023-014)。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。
     表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。

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    (九)审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
    公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。聘
期一年，自2022年年度股东大会审议通过之日开始计算。公司独立董事对本议案
发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 20 日 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （
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国证监会规定条件的媒体刊登的《关 于续聘2023年度审计机构的议案》(公告编
号：2023-015)。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。
    (十)审议《2023年度公司董事薪酬的议案》
    独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
    全体董事回避了本议案的表决。本议案直接提交公司2022年年度股东大会审
议表决。
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证监会规定条件的媒体刊登的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方
案的公告》(公告编号：2023-020)。
    (十一)审议通过《2023年度公司高级管理人员薪酬的议案》
    2023年度，公司高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效奖励两部分构成。基
本工资将根据岗位职责及其他参考因素确定，绩效奖励是年度经营效益的体现，
与公司高级管理人员的工作业绩及贡献挂钩。
    同时在公司任职高管的董事楼洋、金增林、陈富、楼铭达回避表决本议案。
    独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 20 日 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （
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证监会规定条件的媒体刊登的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方
案的公告》(公告编号：2023-020)。
    (十二)审议通过《2023年第一季度报告的议案》


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    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 20 日 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （
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中国证监会规定条件的媒体刊登的《2023年第一季度报告》(公告编号：2023-
016)。
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
   (十三)逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
   13.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议表决。
   13.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议表决。
   13.03 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议表决。
   13.04 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议表决。
   13.05 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议表决。
   13.06 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议表决。
   13.07 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议表决。
   13.08 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议表决。


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    13.09 审议通过《关于修订<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议
案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议表决。
    13.10 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    13.11 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    13.12 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    13.13 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    13.14 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    13.15 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    13.16 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其
变动管理制度>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    13.17 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    13.18 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    13.19审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
       具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 20 日 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （
http://www.szse.com.cn）和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)等符合中
国证监会规定条件的媒体刊登的相关公司治理制度。
       ( 十四)审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》




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    鉴于本次董事会相关决议事项须提交股东大会审议批准，公司拟定于2023
年5月10日召开公司2022年年度股东大会。
    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 20 日 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （
http://www.szse.com.cn）和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)等符合中
国证监会规定条件的媒体刊登的《 关 于召开2022年年度股东大会的通知》(公告
编号：2023-017）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 。



    1、第三届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
    3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
    4、中泰证券股份有限公司关于苏州未来电器股份有限公司2022年度内部控制
自我评价报告的核查意见。


    特此公告。




                                            苏州未来电器股份有限公司董事会
                                                       2023年4月19日




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