证券代码：301386             证券简称：未来电器           公告编号：2023-012




    苏 州 未 来电 器股份 有限公司 (以下简 称“公司 ”)第三届监 事会第十 三
次会议于2023年4月19日上午10：00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的
会议形式召开。本次会议通知于2023年4月9日以专人送达、邮件、传真等方式送达
全体监事，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席郁晓平先生主持。会
议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。



    (一)审议通过《<2022年年度报告>及摘要的议案》
    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 20 日 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （
http://www.szse.com.cn）和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)等符合
中国证监会规定条件的媒体刊登的《 2022年年度报告》(公告编号：2023-009)
及《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-010)
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。
    (二)审议通过《2022年度监事会工作报告的议案》
    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 20 日 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （
http://www.szse.com.cn）和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)等符
合中国证监会规定条件的媒体刊登的《2022年度监事会工作报告》。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需经公司2022年年股东大会审议表决。
    (三)审议通过《2022年度财务决算报告的议案》

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    监事会认为公司编制的《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司2022年度的财务状况，同意公司《2022年度财务决算报告》。
    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 20 日 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （
http://www.szse.com.cn）和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)等
符合中国证监会规定条件的媒体刊登的《2022年度财务决算报告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。
    (四)审议通过《2023年度财务预算报告的议案》
    根据公司2022年的整体经营情况及对2023年市场、行业等主要影响因
素的预判，结合公司2023年的战略发展规划，公司编制了《2023年度财务
预算报告》。
    特别提示：公司目标预算受市场环境变化、国家行业政策等多方面因
素影响，存在较大不确定性，不代表公司的盈利预测。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。
    (五)审议通过《2022年度内部控制自我评价报告的议案》
    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 20 日 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （
http://www.szse.com.cn）和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)等符合
中国证监会规定条件的媒体刊登的《2022年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    (六)审议通过《2022年度利润分配预案的议案》
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年度母公司实现净利
润 8,276.66万 元，按 规定提取 了10% 的法定 盈余公积 金827.66 万元，公 司
合并报表实现净利润8,053.62万元。截止2022年12月31日，母公司累计未
分配利润为30,014.59万元，合并报表累计未分配利润为29,999.75万元。
    公 司本 次的利 润分 配以总 股本 140,000,000 股为基 数向 全体股 东以 每
10股派发现金红利人民币4元(含税)，合计派发现金红利56,000,000元(含
税),其余未分配利润结转下年，本次利润分配方案不送红股、不以资本公
积转增股本。



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    在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变
的原则对分配比例进行调整。
    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 20 日 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （
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等符合中国证监会规定条件的媒体刊登的《2022年度利润分配预案的公告》
(公告编号：2023-013)。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。
   (七)审议通过《关于公司及其子公司申请2023年度综合授信额度的议案》
    为了确保公司及其子公司的日常生产经营，公司及其子公司在2023年
拟向银行等金融机构申请不超过6亿元的综合授信总额，其业务范围包括但
不限于银行贷款、票据业务、保函及信用证等。
    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 20 日 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （
http://www.szse.com.cn） 和巨潮 资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
等符合中国证监会规定条件的媒体刊登的《关于公司及其子公司申请2023
年度综合授信额度的公告》(公告编号：2023-014)。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。
   (八)审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
    公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机
构。聘期一年，自2022年年度股东大会审议通过之日开始计算。
    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 20 日 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （
http://www.szse.com.cn） 和巨潮 资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
等符合中国证监会规定条件的媒体刊登的《关于续聘2023年度审计机构的
议案》(公告编号：2023-015)。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。
   (九)审议《2023年度公司监事薪酬的议案》
    全体监事回避了本议案的表决。本议案直接提交公司2022年年度股东
大会审议表决。

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    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 20 日 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （
http://www.szse.com.cn）和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)等符合中国
证监会规定条件的媒体刊登的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方
案的公告》(公告编号：2023-020)。
    (十)审议通过《2023年第一季度报告的议案》
    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 20 日 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （
http://www.szse.com.cn） 和巨潮 资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
等 符合中 国证监 会规定条 件的媒 体刊登 的《2023 年第一 季度报告 》(公 告
编号：2023-016)。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



    1、第三届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。




                                            苏州未来电器股份有限公司监事会
                                                       2023年4月19日




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