苏州未来电器股份有限公司
                      2022 年度董事会工作报告
       2022 年，苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规、规章制度的规定，认真履行
股东大会赋予的职责，落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工
作，不断加强规范治理能力建设，努力推动公司健康运营和可持续发展，公司经
营取得较好业绩，各项工作有序推进。现将董事会 2022 年度的工作情况汇报如
下：


       一、2022 年度公司的经营情况

       公司克服了国际和国内经济、政治形势反复延续的影响，经营业绩、经营质
量及运营能力进一步提升，2022 年实现营业收入 4.78 亿元，比上年增长 4.12%。

       公司着力加强产品研发投入和营销团队建设，加快市场拓展，随着低压电器
行业集聚度的不断提升，市场份额向大客户集聚的趋势进一步强化，2022 年前 5
大客户销售额占公司销售总额的 59.55%。


       二、董事会日常工作情况

       （一）董事会会议的召开情况

       公司董事会按照《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，充分发挥
董事会职能作用，组织召开了 3 次股东大会和 6 次董事会，严格落实股东大会决
议和董事会决议。

       （二）股东大会决议的执行情况

       2022 年度，公司董事会召集并组织 3 次股东大会会议，严格按照《公司法》
《公司章程》等法律法规的有关规定，平等对待全体股东，在股东大会授权的范
围内进行决策，认真执行了股东大会的各项决议，逐项落实了股东大会决议的内
容。

       （三）独立董事的履职情况

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    报告期内，公司独立董事按照《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规
定，忠实勤勉地履行职责，认真审议董事会各项议案，利用各自的专业优势，对
公司的会计政策变更、坏账核销、利用闲置资金购买理财产品和结构性存款等事
项作出了客观公正的判断，进行重点监督和核查，共出具了 3 份独立董事意见；
根据公司的实际情况，审慎决策，为公司的经营管理和规范运作提出了合理的建
议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法
权益，为公司规范、健康、稳定地发展发挥了积极作用。

    （四）董事会专门委员会的运行情况

    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
等专门委员会。2022 年度，各专门委员会依据《公司章程》和各专门委员会工
作细则开展工作，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，促进董事会
科学、高效决策，完善公司治理结构，提高公司管理水平。


    三、2023 年董事会工作重点

    2023 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的作用，组织和领导公司经
营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责
义务，确保公司持续健康发展，努力争创好的业绩回报股东。董事会将着重从以
下几方面扎实做好工作：

    （一）规范运作和治理

    公司董事会将继续加强自身建设，持续提升公司规范运作水平，扎实做好董
事会日常工作，同时董事会成员将继续加强学习，提升履职能力，科学高效地决
策公司重大事项；进一步建立健全公司规章制度，优化公司的治理结构，加强内
部控制建设，提升规范运作水平，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透
明的上市公司运作体系，完善治理结构，保障公司稳定和可持续发展。

    （二）加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益，树立
良好的资本市场形象




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    公司董事会将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创
业板上市公司规范运作》《公司投资者关系管理制度》等相关要求处理好投资者
关系，从广大投资者的切身利益出发，通过多种渠道加强和投资者的沟通与交流，
并切实做好未公开信息的保密工作。同时，及时传递公司发展战略、目标及经营
理念，加强投资者对公司的了解和信任，切实提高公司规范运作水平和透明度。

    （三）提升信息披露工作质量

    公司董事会将严格按照法律、法规、规范性文件和公司相关制度的要求，认
真履行信息披露义务，坚持公开、公正、公平的原则，确保信息披露的及时性、
真实性、准确性和完整性，切实提升公司规范运作水平和透明度，最大程度地保
护投资者利益。




                                        苏州未来电器股份有限公司董事会

                                               2023 年 4 月 19 日




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