深圳光大同创新材料股份有限公司

           关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

    依据《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》的规定，深圳光大同创新
材料股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）董事会下设战略委员会、
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2020 年 10 月 12 日，深圳光大
同创新材料股份有限公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过了《关于制
订<深圳光大同创新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》
《关于制订<深圳光大同创新材料股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的
议案》《关于制订<深圳光大同创新材料股份有限公司董事会战略委员会议事规
则>的议案》《关于制订<深圳光大同创新材料股份有限公司董事会薪酬与考核
委员会议事规则>的议案》。截至本说明出具日，公司董事会各专门委员会组成
如下：

          委员会              主任委员（召集人）         其他委员

         战略委员会                 马增龙         马增龙、张京涛、冯泽辉

         审计委员会                 李建伟         李建伟、马增龙、唐都远

         提名委员会                 冯泽辉         冯泽辉、马增龙、唐都远

    薪酬与考核委员会                唐都远         唐都远、马增龙、李建伟


    公司董事会各专门委员会成立以来，能够按照法律、法规、《公司章程》及
各专门委员会议事规则的规定勤勉地履行职责，对公司战略规划、董事及高级
管理人员人选提名、薪酬及考核、内部审计等事项提出建议和改善措施，公司
董事会各专门委员会的运行情况良好。

    特此说明。

    （以下无正文）




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   （本页无正文，为《深圳光大同创新材料股份有限公司关于审计委员会及
其他专门委员会的设置情况说明》之签章页）




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