欣灵电气股份有限公司
                           独立董事意见


    根据《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规章制度及欣灵电气股份
有限公司（“公司”）《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董
事，对公司董事会拟于 2022 年 11 月 10 日审议的相关事项发表独立意见如下：

    一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用
的议案》

    我们认为，本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费
用履行了必要的程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》规定中关于上市公司募集资金使用的有关规定，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，全体独立董事同意公司以
募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金及已支付发行费用，并同意提交董事
会审议。

    二、《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目
的议案》

    我们认为，公司本次使用部分募集资金向全资子公司欣大电气有限公司、雷
顿电气科技有限公司提供借款，分别用于建设募投项目“电磁继电器、微动开关
生产线建设项目”和“智能型配电电器生产线建设项目”，符合公司主营业务的
发展方向，有利于满足募投项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，不存在变
相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对公司产生不利影响。该项募
集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。因此，全体独
立董事同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项，
并同意提交董事会审议。

                                                   欣灵电气股份有限公司

                                                       2022 年 11 月 10 日

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（此页无正文，为《欣灵电气股份有限公司独立董事意见》之独立董事签署页）


董事签字：


程颖：       程颖




                                签署页
（此页无正文，为《欣灵电气股份有限公司独立董事意见》之独立董事签署页）


董事签字：


樊健：   樊健




                                签署页
（此页无正文，为《欣灵电气股份有限公司独立董事意见》之独立董事签署页）


董事签字：


彭松：   彭松




                                签署页