欣灵电气股份有限公司独立董事
    关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规章制度及欣灵电气股份
有限公司（以下简称为“公司”）《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公
司独立董事，对公司董事会于 2022 年 2 月 10 日审议的相关事项发表独立意见如
下：

       一、关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会董事候选人的独立意见

    经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，董事会同意提名胡志兴先生、
胡志林先生、张彭春先生、瞿博秀先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，
同意提名程颖女士、项国友先生、彭松先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

    1、我们认为提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等
综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。

    2、我们已经通过了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情况，并基于
我们客观、独立判断，我们认为上述候选人符合担任上市公司董事、独立董事的
条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《上市公司独立董事
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形。

    3、全体独立董事同意上述董事候选人的提名，并同意董事会将上述事项提
交公司股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

       二、关于变更部分募集资金专户的独立意见

    我们认为，公司本次变更部分募集资金专项账户事宜有利于提高募集资金的
管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常运行，不存在损
害公司股东尤其是中小股东利益的情况。本次变更履行了必要的程序，符合中国


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证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定中关于上市公司募集资金使用的
有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，全体独
立董事同意公司变更部分募集资金专项账户。

    三、关于变更部分募集资金投资项目实施地点的独立意见

    我们认为，公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项是为了更好
地实施募投项目，保持募投项目实施场所的稳定而做出的审慎决定，不会对募投
项目实施造成实质影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不存在损
害公司股东尤其是中小股东利益的情况。本次变更履行了必要的程序，符合中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定中关于上市公司募集资金使用的
有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。全体独立董事
同意公司变更部分募投项目实施地点。

    四、关于转让乐清经济开发区纬十八路 319 号厂房的独立意见

    我们认为，公司本次转让乐清经济开发区纬十八路 319 号厂房事项审议和表
决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次交易定价遵循公平合理的
原则，不存在向关联方输送利益的情形，符合公司未来的经营规划不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意转让乐清经济开发区纬
十八路 319 号厂房的事项。




    （以下无正文）




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（此页无正文，为《欣灵电气股份有限公司关于第八届董事会第十四次会议相关
事项的独立董事意见》之独立董事签署页）


董事签字：


程颖：   程颖



                                                      2023 年 2 月 10 日




                                签署页
（此页无正文，为《欣灵电气股份有限公司关于第八届董事会第十四次会议相关
事项的独立董事意见》之独立董事签署页）


董事签字：


樊健：   樊健



                                                      2023 年 2 月 10 日




                                签署页
（此页无正文，为《欣灵电气股份有限公司关于第八届董事会第十四次会议相关
事项的独立董事意见》之独立董事签署页）


董事签字：


彭松：   彭松


                                                      2023 年 2 月 10 日




                                签署页