欣灵电气股份有限公司章程修订对照表


修改前                               修改后
第十条 本章程所称高级管理人员是指    第十条 本章程所称高级管理人员是指
公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 公司的总经理、董事会秘书、财务总监。
财务总监。
第九十七条 董事会行使下列职权：      第九十七条 董事会行使下列职权：
……                                 ……
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事
会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者
解聘公司副总经理、财务总监等高级管 解聘公司财务总监等高级管理人员，并
理人员，并决定其报酬事项和奖惩事     决定其报酬事项和奖惩事项；
项；                                 ……
……

第一百二十六条 公司设总经理 1 名，   第一百二十六条 公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或者解聘。               由董事会聘任或者解聘。
公司设副总经理 1 名，由董事会聘任或 公司总经理、董事会秘书、财务总监为
者解聘。                             公司高级管理人员。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、
财务总监为公司高级管理人员。

第一百三十条 总经理对董事会负责，    第一百三十条 总经理对董事会负责，
行使下列职权：                       行使下列职权：
……                                 ……
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副 （六）提请董事会聘任或者解聘公司财
总经理、财务总监；                   务总监；
……                                 ……
总经理列席董事会会议，非董事总经理 总经理列席董事会会议，非董事总经理
列席董事会，在董事会上没有表决权。 列席董事会，在董事会上没有表决权。
    此外，删除原公司章程中的第一百三十四条“副总经理协助总经理的工作，
副总经理的任免程序、副总经理与总经理的关系、副总经理的职权等在总经理工
作细则中加以规定”。