证券代码：301389         证券简称：隆扬电子     公告编号：2022-003



               隆扬电子（昆山）股份有限公司
          第一届董事会第 十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、 董事会会议召开情况

   隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四
次会议的通知以电子邮件的方式于2022年11月16日发出，并于2022年11月21日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5
人（其中3名董事以通讯表决方式出席），董事会秘书、监事及高级管理人员列席
了会议，会议由董事长傅青炫先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，经与会董事审议，通过如下议案：



二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

   同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人
民币109,896.15万元的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于购买结构
性存款、大额存单等），投资产品应当符合安全性高且流动性好的要求，使用期
限不超过12个月。

   表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》。

   回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了专
项核查意见。

   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。



三、 备查文件
   1、隆扬电子（昆山）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议；
   2、隆扬电子（昆山）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见；
   3、东吴证券股份有限公司出具的《关于隆扬电子（昆山）股份有限公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。



    特此公告。


                                             隆扬电子（昆山）股份有限公司
                                                                   董事会
                                                           2022年11月22日