证券代码：301389         证券简称：隆扬电子        公告编号：2023-022


                隆扬电子（昆山）股份有限公司
              关于公司2022年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月22日召开第一
届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2022年度
利润分配方案的议案》，该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。现将具体情况公
告如下：
    一、2022年度利润分配方案
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于
上市公司股东的净利润168,859,254.08元，其中母公司实现净利润268,892,295.84元。
截至2022年12月31日公司合并报表累计可供分配的利润为440,135,825.53元，其中母
公司累计可供分配利润为409,943,721.37元。
    为积极回报股东、与股东共同分享公司的经营成果，结合公司实际情况，公司制
定2022年度利润分配方案为：
    公司拟以2022年度利润分配方案总股本28,350万股为基数，每10股派发现金人民
币7.00元（含税），合计派发现金198,450,000.00元（含税），剩余未分配利润结转
到以后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。如在本次利润分配方案公
布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，分配方案则按“分派
比例不变，调整分派总额”的原则实施。
    二、利润分配方案的合法性、合规性
    本次利润分配方案符合《关于进一步 落实上市公司现金分红 有关事项的通知》
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，是在保证公
司正常经营和长远发展，并充分考虑广大投资者利益和合理诉求的前提下制定，与公
司的经营情况和成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
    三、履行的审批程序及相关意见
    1、董事会审议情况
    公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的
议案》，一致同意公司以总股本28,350万股为基数，向全体股东每10股派发现金7.00
元（含税）,合计派发现金198,450,000.00元（含税），不送红股，不实施资本公积金
转增股本。如在本次利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股
本发生变动的，分配方案则按“分派比例不变，调整分派总额”的原则实施。并同意
将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。
    2、监事会审议情况
    公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的
议案》。监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》对利
润分配的相关规定，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。监
事会同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会
审议。
    3、独立董事意见
    经审核，公司独立董事认为：公司2022年度利润分配方案符合《公司法》《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司章程》等法律、法规、制度关
于利润分配的相关规定，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，与
公司经营业绩及未来发展相匹配，我们同意公司本次利润分配方案，并同意将该事项
提交股东大会审议。


    四、备查文件


    1、《第一届董事会第十六次会议决议》；
    2、《第一届监事会第十一次会议决议》；
    3、《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                               隆扬电子（昆山）股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2023年 3 月 24 日