杭州经纬信息技术股份有限公司关于
落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、
                   股东投票机制建立情况的说明


深圳证券交易所：

   杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”“发行人”）
申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），根据《首次公
开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58
号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将落实投资者关系管
理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况说明如下：


一、投资者权益保护

    为保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，促进公司规范运作，并保障投
资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利，
公司依据《公司法》《证券法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了
《公司章程》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等制度，并就有关情
况的原则、内容、方式、管理部门、负责人、程序、措施、一般规定和责任划分
等进行了明确规定。

（一）建立健全信息披露制度和流程

    1、信息披露管理制度

    公司制定了《信息披露管理制度》，遵循公开、公平、公正对待所有股东的
原则，要求信息披露义务人应当同时向所有投资者真实、准确、完整、及时地披
露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该制度对信息披露基本原
则、信息披露内容及披露标准、信息披露的审核与披露程序、信息披露的责任划
分、内幕信息的保密责任等事项都进行了详细规定。
    2、信息披露流程

    定期报告的编制、审核及披露流程：（1）总经理、财务负责人、董事会秘书
等相关人员应当及时编制定期报告草案，提请董事会审议；（2）董事会秘书负责
送达董事审阅；（3）董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告；（4）监事
会负责审核董事会编制的定期报告； 5）董事会秘书负责组织定期报告披露工作。

    临时报告的编制、审核及披露流程：（1）临时报告由证券部负责草拟，董事
会秘书负责审核；（2）涉及收购、出售资产、关联交易、公司合并分立等重大事
项的，按《公司章程》及相关规定，分别提请公司董事会、监事会、股东大会审
议；经审议通过后，由董事会秘书负责信息披露；（3）临时报告应当及时通报董
事、监事和高级管理人员。

    信息公开披露前应当由董事会秘书向董事长报告并获得董事长核准签发（或
董事长授权总经理核准）予以披露，必要时可召集临时董事会审议并由董事会授
权予以披露。

（二）投资者沟通渠道的建立情况以及未来开展投资者关系管理的规划

    公司的《投资者关系管理制度》对投资者关系管理作出具体规定。公司董事
长是投资者关系管理工作的最高负责人，公司董事会秘书是公司投资者关系管理
的主要负责人，证券部是公司投资者关系管理的具体职能部门，在董事会秘书的
领导下，负责公司投资者关系管理的具体事务。

    公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律、法规和规则的要求，不断提高公司投资者关系管理工作的专业性，
认真履行信息披露义务，促进公司与投资者之间的良性互动关系，切实维护全体
股东利益，特别是中小股东的利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。


二、股利分配政策情况

    根据发行人 2020 年第一次临时股东大会审议通过的上市后适用的《公司章
程（草案）》，公司本次发行后的股利分配政策如下：
（一）公司利润分配的原则

    公司将实行持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾
公司的可持续发展。公司需结合具体情况，充分考虑目前盈利规模、现金流量状
况、发展所处阶段及当期资金需求，制定利润分配方案。

（二）公司利润分配的形式及时间间隔

    公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。利润分配
不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

    现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性，如具备现金分红条
件的，公司应采用现金分红方式进行利润分配。

    公司原则上每会计年度进行一次利润分配，如必要时，也可以根据盈利情况
和资金需求状况进行中期现金分红或发放股票股利。

（三）公司进行现金分红的具体条件和比例

    公司实施现金分红应同时满足下列条件：公司该年度实现的可分配利润（即
公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；审计机构对公司该年度
财务报告出具标准无保留意见的审计报告；满足公司正常生产经营的资金需求，
无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

    除按照下列第（四）中规定实施差异化现金分红政策外，公司可分配利润为
正数时，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，
或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润
的 30%。

（四）公司的差异化现金分红政策

    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的
程序，提出差异化的现金分红政策：

    1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
    2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司股利分配不得超过累计可分配利润的范围。相关议案需经公司董事会审议后
提交公司股东大会批准。

    公司当年盈利，董事会未提出现金利润分配预案的，应当在董事会决议公告
和定期报告中详细说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独
立董事应当对此发表独立意见；公司还应在定期报告中披露现金分红政策的执行
情况。

    前述所称“重大资金安排”指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或
进行固定资产投资累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%。

（五）公司利润分配方案的决策程序和机制

    公司在每个会计年度结束后，由公司董事会制定并审议具体年度利润分配方
案，报股东大会批准。公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、
现金流量状况、发展阶段和当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独
立董事和外部监事（如有）的意见，制定分红方案。

    利润分配方案由公司董事会制定，公司董事会应根据公司的财务经营状况，
提出可行的利润分配提案，经董事会全体董事过半数通过并决议形成利润分配方
案。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的
条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集
中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

    利润分配方案经上述程序后，由董事会提议召开股东大会，并报股东大会批
准。同时就此议案公司必须根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为中
小股东参加股东大会提供便利。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当
通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等）主动与股东特
别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中
小股东关心的问题。

（六）调整利润分配政策的程序

    公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平，因国家法律法规
和证券监管部门对公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身
经营状况发生较大变化而需要调整分红政策的，应以股东权益保护为出发点，详
细论证和说明原因，并严格履行决策程序。

    公司利润分配政策若需要发生变动，应当由董事会拟订变动方案，经独立董
事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议，董事会和监事
会审议通过后提交股东大会审议批准。调整后的利润分配政策不得违反相关法律
法规及规范性文件的有关规定。

    股东大会审议调整利润分配政策相关的事项的，公司应当为中小股东参加股
东大会提供便利，并经持有出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。

    公司在每个会计年度结束后，由董事会提出分红议案，并由股东大会审议通
过。公司接受所有股东对公司分红的建议和监督。”


三、股东投票机制的建立情况

    公司目前已按照有关规定建立了股东投票机制，其中《公司章程（草案）》
中对累积投票制选举公司董事、监事及征集投票权的相关安排等进行了约定。发
行上市后，公司将进一步对中小投资者单独计票机制，法定事项采取网络投票方
式召开股东大会进行审议表决等事项进行约定，建立完善的股东投票机制。具体
情况如下：

（一）累积投票机制

    股东大会选举两名以上（含两名）的董事、股东监事时，应采用累积投票制
度。累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事
或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东所持的每
一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相同的投票权，股
东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积，股东可
以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以将投票权分散行
使、投票给数位候选董事或监事，最后按得票的多少决定当选董事或监事。

（二）中小投资者单独计票机制

    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票情况，应当单独统计并披露。

（三）网络投票方式安排

    公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会通知中确定的地点。股东
大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参
加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

（四）征集投票权的相关安排

   公司董事会、独立董事、持有1%以上表决权股份或者依照法律、行政法规或
者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自
行或者委托证券公司、证券服务机构公开请求股东委托其代为出席股东大会，并
代为行使提案权、表决权等股东权利。征集股东投票权应当向被征集人充分披露
具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不
得对征集投票权提出最低持股比例限制。

   特此说明！

   （以下无正文）
（本页无正文，为《杭州经纬信息技术股份有限公司关于落实投资者关系管理相
关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况的说明》之签章页）




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