广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元，邮编 510623
23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou
Guangdong 510623, P. R. China
电话/Tel：+86 20 2826 1688 传真/Fax：+86 20 2826 1666
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（广州）律师事务所
关于宏景科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书
致：宏景科技股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受宏景科技股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，指派金涛律师、田国庆律师（以下简称“本所
律师”）对公司召开的 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大
会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《宏景科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）、《宏景科技股份有限公司股东大会议事规
则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对公司本次股东大会的召
集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果
等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具
本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，
并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出
具法律意见如下：
法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第三届董事会召集。为召开本次股东大会，
公司于 2022 年 12 月 9 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开
公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，并将第三届董事会第五次会议和第
三届监事会第四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并归还银行贷款的议案》《关
于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于
修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关
于修订<监事会议事规则>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关
于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》《关于修订<信息披露管理
制度>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<投资者关
系管理制度>的议案》《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》《关于修订<
董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》《关于修订<控股股东、实际控
制人行为规范>的议案》《关于公司增加综合授信额度并接受关联方提供担保的
议案》提交给股东大会审议。
2．2022 年 12 月 13 日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大
会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式，会议通知载明现场会议召开时间、网络投票时间、现场会议召开地点、会
议召集人、会议方式、股权登记日、出席对象、审议事项、会议登记、参加网络
投票的具体操作流程等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2022 年 12 月 29 日下午 14:30 在广州市黄埔区科
学城科学大道 162 号创意大厦 B2 栋 8 楼会议室如期召开，董事长欧阳华先生
主持了会议。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2022 年 12 月 29 日 9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：
法律意见书
00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 29 日上午 9：15—下
午 15：00 期间的任意时间，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为
相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1．出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 6 名，持有公司股份数
共计 50,107,040 股，占公司股份总数的 54.8340%。本所律师已核查了上述股东
或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东
人数 230 名，代表股份 5,922,888 股，占公司股份总数的 6.4816％，通过网络系
统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3．列席人员
除上述公司股东外，公司董事、监事、董事会秘书通过现场和网络方式出席
了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，本所律师列席了本次会议。
（二）本次股东大会由公司第三届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
法律意见书
议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并归还银行贷款的议案》《关
于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于
修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关
于修订<监事会议事规则>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关
于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》《关于修订<信息披露管理
制度>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<投资者关
系管理制度>的议案》《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》《关于修订<
董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》《关于修订<控股股东、实际控
制人行为规范>的议案》《关于公司增加综合授信额度并接受关联方提供担保的
议案》。上述议案的具体内容已由公司董事会在巨潮资讯网公告。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，
按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证券信
息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和
网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
（一）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 56,024,728 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9907％；反对 5,200 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0093％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 5,917,788 股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 99.9122％；反对 5,200 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 0.0878％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.00%。
法律意见书
（二）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并归还银行贷款的议案》
表决结果：同意 56,024,728 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9907％；反对 5,200 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0093％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 5,917,788 股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 99.9122％；反对 5,200 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 0.0878％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.00%。
（三）《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记
的议案》
表决结果：同意 56,024,728 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9907％；反对 5,200 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0093％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 5,917,788 股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 99.9122％；反对 5,200 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 0.0878％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.00%。
（四）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 56,024,728 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9907％；反对 5,200 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0093％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 5,917,788 股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 99.9122％；反对 5,200 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 0.0878％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.00%。
（五）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
法律意见书
表决结果：同意 56,024,728 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9907％；反对 5,200 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0093％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 5,917,788 股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 99.9122％；反对 5,200 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 0.0878％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.00%。
（六）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 56,024,728 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9907％；反对 5,200 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0093％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 5,917,788 股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 99.9122％；反对 5,200 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 0.0878％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.00%。
（七）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 56,024,728 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9907％；反对 5,200 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0093％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 5,917,788 股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 99.9122％；反对 5,200 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 0.0878％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.00%。
（八）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 56,024,728 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9907％；反对 5,200 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0093％；
法律意见书
弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 5,917,788 股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 99.9122％；反对 5,200 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 0.0878％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.00%。
（九）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 56,024,728 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9907％；反对 5,200 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0093％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 5,917,788 股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 99.9122％；反对 5,200 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 0.0878％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.00%。
（十）《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
表决结果：同意 56,024,728 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9907％；反对 5,200 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0093％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 5,917,788 股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 99.9122％；反对 5,200 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 0.0878％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.00%。
（十一）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 56,024,728 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9907％；反对 5,200 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0093％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 5,917,788 股，占出席会议中小股东
法律意见书
有表决权股份总数的 99.9122％；反对 5,200 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 0.0878％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.00%。
（十二）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 56,024,728 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9907％；反对 5,200 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0093％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 5,917,788 股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 99.9122％；反对 5,200 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 0.0878％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.00%。
（十三）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 56,024,728 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9907％；反对 5,200 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0093％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 5,917,788 股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 99.9122％；反对 5,200 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 0.0878％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.00%。
（十四）《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 56,024,728 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9907％；反对 5,200 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0093％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 5,917,788 股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 99.9122％；反对 5,200 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 0.0878％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
法律意见书
0.00%。
（十五）《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》
表决结果：同意 56,024,728 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9907％；反对 5,200 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0093％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 5,917,788 股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 99.9122％；反对 5,200 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 0.0878％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.00%。
（十六）《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：同意 56,024,728 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9907％；反对 5,200 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0093％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 5,917,788 股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 99.9122％；反对 5,200 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 0.0878％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.00%。
（十七）《关于公司增加综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
表决结果：同意 17,723,088 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9707％；反对 5,200 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0293%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%。
股东欧阳华及股东广州慧景投资管理有限合伙（有限合伙）系本议案的关联
方，对本议案回避表决。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 5,917,788 股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 99.9122％；反对 5,200 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 0.0878％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
法律意见书
0.00%。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文，下接签字页）
法律意见书
（本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于宏景科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市中伦（广州）律师事务所
负责人： ______________ 经办律师： ______________
章小炎 金 涛
______________
田国庆
年 月 日
