证券代码：301419       证券简称：阿莱德         公告编号：2023-008


                    上海阿莱德实业股份有限公司

            关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月

  14日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于提请召开2023年

  第一次临时股东大会的议案》，现将本次会议有关事项公告如下：

      一、召开会议的基本情况

      1. 股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

      2. 股东大会的召集人：公司董事会。

      3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法

  律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称

  “深交所”业务规则和《公司章程》等的规定。

      4. 会议召开的日期、时间：

      1)    现场会议时间：2023年3月3日（星期五）14：00时；

      2)    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

  票的具体时间为：2023年3月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-

  11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统

  （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年3月3日

  9:15-15:00 期间的任意时间。
    5. 会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合

的方式召开。

    1)   现场投票：股东本人出席现场表决或者通过授权委托书委

托他人出席现场会议；

    2)   网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议

网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场

表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次有效投票表决结果为准。

    6. 会议的股权登记日：2023 年 2 月 24 日（星期五）。

    7. 出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代

理人；

    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8. 会议地点：上海市静安区寿阳路99弄33号上海阿莱德实业股

份有限公司7楼会议室。
       二、会议审议事项

                                                          备注
提案
                            提案名称                  该列打勾的栏
编码
                                                      目可以投票

100         总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

   非累积投票提案

1.00   《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金        √

                       管理的议案》

2.00   《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还        √

                     银行贷款的议案》

3.00   《关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司        √

               章程》并办理工商登记的议案》

       上述提案中的提案3为特别决议事项，须经出席股东大会股东所

  持表决权三分之二以上通过，其余提案均为普通决议事项，须经出席

  股东大会股东所持表决权过半数通过。

       提案 1、2 需对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公

  司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份

  的股东以外的其他股东）。上述提案已经公司第三届董事会第三次会

  议、第三届监事会第三次会议审议通过。详情请参阅 2023 年 2 月

  16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       三、会议登记等事项

       1．登记方式
    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和

有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理

人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和

有效持股凭证原件；

    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人

出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证

明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照

复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代

理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出

具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人

股东有效持股凭证原件。

    （3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真

方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。

股东请仔细填写《授权委托书》（附件2），以便登记确认。

    2、登记时间：2023年2月27日（星期一） 9:00-17:00。

    3、登记地点：上海市静安区寿阳路99弄33号上海阿莱德实业

股份有限公司7楼会议室。

    4、会议联系方式：

    联系人：李夏凡

    联系电话：+86 21 56484208

    传真： +86 21 56484206

    电子邮箱：xiafan.li@allied-corp.com
    联系地址：上海市静安区寿阳路99弄33号7楼董办

    5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

应当说明股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及

委托他人出席股东大会的有关要求。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加

网络投票的具体操作流程见附件1《参加网络投票的具体操作流程》。

    六、备查文件

    1.上海阿莱德实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。



    特此公告。



                              上海阿莱德实业股份有限公司董事会

                                             2023 年 2 月 16 日

    附件

    附件1：参加网络投票的具体操作流程；

    附件2：授权委托书；

    附件3：股东参会登记表。
附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1.投票代码与投票简称：投票代码为“351419”；投票简称为

“莱德投票”。

    2. 表决意见

    填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过本所交易系统投票的程序

   1. 投票时间：2023 年 3 月 3 日的交易时间，即 9:15—9：25，

   9：30—11:30 和 13:00—15:00。

   2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 3 日（现场会

议召开当日），9:15—15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
  附件2：

                                  授权委托书
        兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席上海阿莱德实业

  股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为形式表决权。

  委托人姓名（名称）：

  委托人身份证（营业执照）号码：

  持股数：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  受托人是否具有表决权：是（ ）否（ ）



        委托人对本次会议议案的表决意见如下：
                                                 备注        同意 反对 弃权
提案
                       提案名称               该列打勾的栏
编码
                                              目可以投票
100     总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

      非累积投票提案

1.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金         √
               进行现金管理的议案》

2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资         √
             金及偿还银行贷款的议案》

3.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修         √
       订《公司章程》并办理工商登记的议案》

        如果股东不做具体指示，则视为股东代理人可以按自己的意思

  表决。
委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束时止。

注：

1. 请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，

  其余两栏打“×”；

2. 法人股东授权委托书需加盖公章；

3. 受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料，并在出席

  本次股东大会时出示身份证和授权委托书原件。



               委托股东姓名/名称及签章：

                               委托日期：      年   月   日