证券代码：301419       证券简称：阿莱德      公告编号：2023-002



                   上海阿莱德实业股份有限公司

                 第三届董事会第三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、 董事会会议召开情况

       上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

会第三次会议于 2023 年 2 月 14 日（星期二）在上海市静安区寿阳路

99 弄 33 号公司 7 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已

于 2023 年 2 月 10 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议

应出席董事 9 人（其中：独立董事张泽平、王锦山、宋长发及董事朱

红以通讯方式出席会议）。

       会议由董事长张耀华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会

议。

       本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

       二、 董事会会议审议情况

       经与会董事认真审议，通过了以下议案

       (一) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已

支付发行费用的自筹资金的议案》
    在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常

进行的前提下，同意公司使用募集资金 67,711,280.66 元置换公司前

期 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金投 资 项 目的 自 筹 资金人民币

59,145,726.81 元及已支付的发行费用金额 8,565,553.85 元（不含

增值税）。本次事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文

件的规定。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。保荐机构就本议

案出具了核查意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出

具了鉴证报告（大华核字[2023]001336 号）。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.

com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的议案》

    为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，合理降低公

司财务费用，同意公司使用不超过 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流

动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或

募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。保荐机构就本议

案出具了核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.

com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (三) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿

还银行贷款的议案》

    为提高募集资金的使用效率、满足公司流动资金需求，根据《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》等规定，同意公司使用首次公开发行股票的部分超募

资金 6,000 万元永久补充流动资金及偿还银行贷款。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。保荐机构就本议

案出具了核查意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.

com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    (四) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现

金管理的议案》

    在保证募集资金投资项目建设正常进行的情况下，同意公司使用

不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金及不超过人民币 2 亿元的自有

资金进行现金管理，上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月

内，在额度范围内，资金可循环滚动使用。可投资产品品种如下：
    （1）闲置募集资金投资品种

    公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 1

2 个月的理财产品（包括但不限于银行发行的期限为一年以内的结构

性存款）。不影响募集资金投资项目的正常进行。

    上述闲置募集资金投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不

得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，

公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

    （2）闲置自有资金投资品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管

理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个

月的理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机

构。相关产品品种不涉及证券投资与衍生品交易等高风险投资。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。保荐机构就本议

案出具了核查意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.

com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    (五) 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公

司章程》并办理工商登记的议案》

    中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 3 日核发“证监许可[2

022]2648 号”《关于同意上海阿莱德实业股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据上

述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，新增

股份于 2023 年 2 月 9 日在深圳证券交易所上市。本次发行股票完成

后，公司总股本由 7,500 万股增加至 10,000 万股，注册资本由 7,50

0 万元增加至 10,000 万元。公司类型由“股份有限公司（非上市）”

变更为“股份有限公司（上市公司）”，具体以工商变更登记为准。

    根据上述情况，公司拟对公司章程的部分条款进行修改并办理工

商变更登记及公司章程备案，并将《上海阿莱德实业股份有限公司章

程（草案）》名称变更为《上海阿莱德实业股份有限公司章程》。董事

会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营管理层具体

办理相关事宜并签署相关文件，授权的有效期限为自股东大会审议通

过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以

工商部门核准登记为准。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.

com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    (六) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议

案》

    董事会同意将上述需要股东大会审议的议案提请公司股东大会

审议，并于 2023 年 3 月 3 日（星期五）下午 14：00 以现场结合通讯

表决的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.

com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1. 上海阿莱德实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；

    2. 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

    3. 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告（大华

核字[2023]001336 号）；

    4. 兴业证券股份有限公司关于上海阿莱德实业股份有限公司使

用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、使

用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款、使用部分闲置募

集资金及自有资金进行现金管理、使用部分闲置募集资金暂时补充流

动资金的核查意见。



    特此公告。



                            上海阿莱德实业股份有限公司董事会

                                              2023 年 2 月 16 日