证券代码：301419      证券简称：阿莱德     公告编号：2023-003



                   上海阿莱德实业股份有限公司

               第三届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况

    上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事

会第三次会议于 2023 年 2 月 14 日（星期二）在上海市静安区寿阳路

99 弄 33 号 7 楼公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023

年 2 月 10 日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席

监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席陆平先生主持。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章

程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支

付发行费用的自筹资金的议案》

    经审议，监事会认为：本次募集资金置换距离募集资金到账时间

未超过六个月，募集资金的使用不与公司募集资金投资计划相抵触，

不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.

com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》

    经审议，监事会认为：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，

有利于降低公司财务费用，缓解公司对流动资金的需求，提高资金使

用效率和效益，符合公司和全体股东的利益，不影响募集资金投资项

目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益

的情况。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.

com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还

银行贷款的议案》

    经审议，监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金

及偿还银行贷款，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不

会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损

害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范

性文件的有关规定。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.

com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    4. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金

管理的议案》

    经审议，监事会认为：公司在确保不影响公司募集资金项目建设

及公司正常运作的情况下，使用最高不超过人民币 40,000 万元的暂

时闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管

理。在保证资金安全的前提下，公司以暂时闲置的募集资金及自有资

金适度进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建设实施和公司

正常生产经营活动的开展。通过进行适度的安全性高、流动性好的现

金管理产品投资，可以提高资金使用效率，进一步增加公司收益，符

合公司及股东利益。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.

com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1. 上海阿莱德实业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。




                            上海阿莱德实业股份有限公司监事会

                                              2023 年 2 月 16 日