证券代码：301419        证券简称：阿莱德      公告编号：2023-011



                    上海阿莱德实业股份有限公司

                 第三届董事会第四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、 董事会会议召开情况

       上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

会第四次会议于 2023 年 3 月 2 日（星期四）在上海市静安区寿阳路

99 弄 33 号公司 7 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已

于 2023 年 2 月 22 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议

应出席董事 9 人（其中：独立董事张泽平、王锦山及董事朱红以通讯

方式出席会议）。

       会议由董事长张耀华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会

议。

       本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

       二、 董事会会议审议情况

       经与会董事认真审议，通过了以下议案

       (一) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

       根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及公司章程的相

关规定，经董事长张耀华先生提名，同意聘任薛伟先生为公司总经理，

任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

cn）上披露的《上海阿莱德实业股份有限公司关于聘任高级管理人员

及证券事务代表的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (二) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及公司章程的相

关规定，经总经理薛伟先生提名，同意聘任程亚东先生为公司常务副

总经理，李延民先生、吴靖先生、邱菊明先生、周丽女士为公司副总

经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

cn）上披露的《上海阿莱德实业股份有限公司关于聘任高级管理人员

及证券事务代表的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (三) 审议通过《关于总经理代行财务总监职责的议案》
    因任期届满，方宇先生不再担任公司财务总监，离任后将不在公

司任职。公司将按相关程序尽快完成财务总监的选聘工作，为保证公

司财务工作的日常开展，总经理薛伟先生拟代行财务总监职责直至公

司聘任新的财务总监。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

cn）上披露的《上海阿莱德实业股份有限公司关于聘任高级管理人员

及证券事务代表的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及公司章程的相

关规定，经董事长张耀华先生提名，拟聘任周丽女士兼董事会秘书，

任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

cn）上披露的《上海阿莱德实业股份有限公司关于聘任高级管理人员

及证券事务代表的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (五) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及公司章程的相

关规定，拟聘任李夏凡女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履

行职责，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为

止。

       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

cn）上披露的《上海阿莱德实业股份有限公司关于聘任高级管理人员

及证券事务代表的公告》。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       (六) 审议通过《关于确认公司高级管理人员薪酬标准的议案》

       根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事会确定在公司任职的第

三届董事会高级管理人员的薪酬标准为：按照公司相关薪酬制度、标

准和管理办法，实行基本年薪、绩效工资与年终奖金相结合的方式。

基本年薪根据不同岗位标准按月发放，年度奖金按绩效管理办法考核

发放。

       独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件

       1. 上海阿莱德实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；

       2. 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。



       特此公告。
上海阿莱德实业股份有限公司董事会

                 2023 年 3 月 3 日