证券代码：301419            证券简称：阿莱德           公告编号：2023-016




                   上海阿莱德实业股份有限公司

                第三届监事会第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、    监事会会议召开情况
    上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会
议于 2023 年 3 月 30 日（星期四）在上海市静安区寿阳路 99 弄 33 号 7 楼公司会
议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 24 日通过电话、邮件的方式
送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席陆平先生召集并主持。
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
    经审议，监事会认为：公司与董事、常务副总经理程亚东先生及上海恒荀企
业管理合伙企业（有限合伙）共同设立上海阿莱德热控技术有限公司（拟用名，
具体名称以公司登记机关最终核准为准），是符合公司发展战略及业务需要的，
有利于进一步拓宽公司在金属散热模组行业的技术能力与市场拓展，加强公司的
竞争水平，符合公司及全体股东的利益，一致同意本议案。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    《第三届监事会第四次会议决议》。
上海阿莱德实业股份有限公司监事会

             2023 年 3 月 30 日