证券代码：301419           证券简称：阿莱德             公告编号：2023-019




                   上海阿莱德实业股份有限公司

               第三届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议的召开情况
    上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议于 2023 年 4 月 20 日（星期四）在上海市静安区寿阳路 99 弄 33 号 7 楼会议室
以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 10 日通过电话、邮件的方式送达
各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席陆平先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次
会议。
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议的审议情况
    经与会监事审议，通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    经审议，监事会认为：《2022 年度监事会工作报告》充分反映了公司 2022 年
度的监事会履职情况，内容真实、准确、完整。
    具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现营业收入
398,489,402.15 元，较上年增加 26,283,118.42 元，增长率为 7.06%；归属上市公
司股东的净利润为 74,269,783.06 元，较上年增加 4,066,077.71 元，增长率为 5.79%。
    经审议，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实、准确地
反映了 2022 年度的财务状况和经营成果。
    具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度报告》第十节“财务报告”的相关内容。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于公司<2022 年度利润分配>的议案》
    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回
报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营结果，根据《公司法》《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，公司拟定
2022 年度利润分配方案如下：以公司截至 2023 年 3 月 31 日总股本 100,000,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），合计派发现金
股利人民币 50,000,000 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 0 股。
    本次利润分配预案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持分配总
额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。如后续总股本发生变化，
将另行公告具体调整情况。
    监事会认为：2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来
发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性。
本次预案的实施不会影响公司日常经营，不存在损害股东利益的情形。
    具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2022 年度利润分配预案的公告》及其相关公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符
合国家法律、法规的要求，符合当前生产经营实际情况需要，在公司经营管理中
得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。
    具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于续聘公司 2023 年审计机构的议案》
    监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》要求的
审计机构和具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务
期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、
经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证公司外部审计工作的客观性
和独立性，监事会同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2023 年度财务报表审计机构，聘期一年。
    具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于续聘公司 2023 年审计机构的公告》及其相关公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于确认公司监事 2022 年度薪酬及拟定 2023 年度薪酬方
案的议案》
    结合公司监事在 2022 年度的工作表现并根据 2022 年市场薪酬水平，监事会
对公司监事 2022 年度薪酬予以确认。2022 年度按各监事所在公司岗位职务根据
公司相关薪酬标准和制度领取，公司未另行支付其在任期内担任监事的报酬。公
司 监 事 2022 年 度 薪 酬 情 况 请 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》之“第四节 公司治理”之（七）
董事、监事和高级管理人员情况”的内容。

    公司监事 2023 年度薪酬方案为：在公司兼任其他职务的监事，根据其在公
司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不
再另行支付监事薪酬。
    因涉及全体监事自身利益，全体监事对本议案回避表决，并将本议案直接提
交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》
    监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2022 年年度报告》全文及摘要的
程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022
年度的经营情况，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年年度报告》及其摘要。
    《2022 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
    监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2023 年第一季度报告》的程序符
合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，
不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）审议通过《关于 2023 年年度日常关联交易额度预计的议案》
    监事会认为：公司与关联人拟发生的日常关联交易属于公司正常业务经营所
需，关联交易遵循市场公允定价原则，相关审议决策程序合法、合规，不存在损
害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。
    具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2023 年年度日常关联交易额度预计的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议通过《关于使用部分超募资金投资建设精密模塑加工中心项目的
议案》
    监事会认为：公司本次使用部分超募资金投资建设精密模塑加工中心项目的
事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。该事项已经通过董事会审议，议
案内容及表决情况符合相关规定，履行了必要的程序。该事项与募集资金投资项
目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金
投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。
    具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分超募资金投资建设精密模塑加工中心项目的公告》及其相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    《第三届监事会第五次会议决议》。
    特此公告。




                                       上海阿莱德实业股份有限公司监事会
                                                       2023 年 4 月 24 日