世纪恒通科技股份有限公司
                                  关于
           审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明



    世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会下设董事会战略委
员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。其中，审计委员会、提名
委员会、薪酬和考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。

（一）董事会审计委员会及其他专门委员会的构成

    截至本说明出具日，董事会各专门委员会的构成如下：
董事会审计委员会
    序号             委员姓名                      公司职务
      1                  潘忠民            审计委员会召集人、独立董事
      2                  杨瑜雄                       董事
      3                  邓鹏                       独立董事
董事会提名委员会
    序号             委员姓名                      公司职务
      1                  邓鹏              提名委员会召集人、独立董事
      2                  杨兴海                      董事长
      3                  杨兴荣                   董事、总经理
      4                  潘忠民                     独立董事
      5                  吴军                       独立董事
董事会薪酬和考核委员会
    序号             委员姓名                      公司职务
      1                  潘忠民        薪酬和考核委员会召集人、独立董事
      2                  杨兴荣                   董事、总经理
      3                  邓鹏                       独立董事
董事会战略委员会
    序号             委员姓名                      公司职务
      1                  杨兴海          战略和发展委员会召集人、董事长
      2                  杨兴荣                   董事、总经理


                                   1
     3              杨瑜雄                         董事
     4              吴军                       独立董事
     5              廖梓君                         董事

（二）董事会审计委员会及其他专门委员会的运行情况

    公司董事会各专门委员会发挥各董事的特长，充分利用各独立董事的专业优
势，在公司的内部审计与控制制度的制定与实施、战略规划、薪酬考核、独立运
作等方面起到良好的作用。公司未来将继续为各专门委员会发挥作用提供良好的
环境与支持，促进公司发展。

    董事会各专门委员会自设立以来，运行情况良好。各专门委员会定期向董事
会报告工作情况，根据董事会要求完善各项工作机制。



   （以下无正文）




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（此页无正文，为《世纪恒通科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门委员
会的设置情况说明》之签章页）




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                                                   2023 年   月    日




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