世纪恒通：股东大会有关本次发行并上市的决议2023-04-24
世纪恒通科技股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会决议
世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第五次临时股东大会，
于2020年9月24日在公司会议室召开。出席会议的股东（包括股东授权委托代表）
共26名，代表有表决权股份数7,400万股，占公司股本总额的100%。公司董事长
杨兴海先生主持了会议。本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《世纪恒通科技股份有限公司章程》的规定。
经与会股东审议，通过了如下决议：
（一）审议并通过《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对
票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股
份总数的 0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议并通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的
议案》。
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对
票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股
份总数的 0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议并通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对
票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股
份总数的 0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）、审议并通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上
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市具体事宜的议案》。
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对
票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股
份总数的 0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）、审议并通过《关于公司股票上市后股东未来三年分红回报规划的议
案》。
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对
票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股
份总数的 0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议并通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股
价预案及其约束措施的议案》。
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对
票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股
份总数的 0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议并通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报及
填补措施的议案》。
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对
票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股
份总数的 0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议并通过《关于公司本次发行股票并在创业板上市有关承诺及相关
约束措施的议案》。
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表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对
票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股
份总数的 0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议并通过《关于制定<世纪恒通科技股份有限公司章程（草案）>
的议案》。
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对
票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股
份总数的 0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议并通过《关于制定<股东大会议事规则>等十二项制度的议案》。
表决结果如下：
1、《股东大会议事规则》
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票
0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份
总数的 0%。
2、《董事会议事规则》
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票
0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份
总数的 0%。
3、《独立董事工作制度》
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票
0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份
总数的 0%。
4、《关联交易决策制度》
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票
0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份
总数的 0%。
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5、《对外投资管理制度》
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票
0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份
总数的 0%。
6、《对外担保管理制度》
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票
0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份
总数的 0%。
7、《控股子公司管理制度》
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票
0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份
总数的 0%。
8、《规范与关联方资金往来的管理制度》
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票
0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份
总数的 0%。
9、《投资者关系工作管理制度》
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票
0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份
总数的 0%。
10、《信息披露管理制度》
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票
0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份
总数的 0%。
11、《募集资金管理及使用制度》
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票
0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份
总数的 0%。
12、《非日常经营交易事项决策制度》
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表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票
0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份
总数的 0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议并通过《关于制定<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对
票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股
份总数的 0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议并通过《关于聘请招商证券股份有限公司为公司首次公开发行
股票并在创业板上市保荐人暨主承销商的议案》。
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对
票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股
份总数的 0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）审议并通过《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏出具承诺函的议案》。
表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对
票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股
份总数的 0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十四）审议并通过《关于对公司报告期关联交易进行确认的议案》
公司对报告期关联交易进行确认，该等关联交易不存在显失公允的情形，不
存在损害公司及其他股东利益的情况。
回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联股东杨兴海、杨兴荣回避表决。
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表决结果：同意票 3,776 万股，占出席会议非关联表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议非关联表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会
议非关联表决权股份总数的 0%。
（本页以下无正文）
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（此页无正文，系《世纪恒通科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会
议决议》的签署页）
出席会议董事签字：
签名：___________________ 签名：___________________
姓名：杨兴海 姓名：杨兴荣
签名：___________________ 签名：___________________
姓名：廖梓君 姓名：陶正林
签名：___________________ 签名：___________________
姓名：杨瑜雄 姓名：黄睿
签名：___________________ 签名：___________________
姓名：吴军 姓名：潘忠民
签名：___________________
姓名：邓鹏
深
世纪恒通科技股份有限公司
年 月 日
2-3-7
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（本页无正文，为《世纪恒通科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会
议决议》的签署页）
出席会议股东签字：
北京君盛泰石股权投资中心（有限合伙）（盖章）
法定代表人或授权代表人：
昆明腾通科技有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表人：
贵阳高新创业投资有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表人：
世纪恒通科技股份有限公司
年 月 日
2-3-8
8
（本页无正文，为《世纪恒通科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会
议决议》的签署页）
出席会议股东签字：
深圳市熔岩创新股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
法定代表人或授权代表人：
杨瑜雄
深圳市熔岩稳健股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
法定代表人或授权代表人：
杨瑜雄
平潭熔岩新浪潮股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
法定代表人或授权代表人：
曾宇洁
世纪恒通科技股份有限公司
年 月 日
2-3-9
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（本页无正文，为《世纪恒通科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会
议决议》的签署页）
出席会议股东签字：
平潭熔岩新机遇股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
法定代表人或授权代表人：
曾宇洁
深圳市熔岩新时代股权投资合伙企业(有限合伙)（盖章）
法定代表人或授权代表人：
杨瑜雄
平潭东方熔岩股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
法定代表人或授权代表人：
曾宇洁
世纪恒通科技股份有限公司
年 月 日
2-3-10
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（本页无正文，为《世纪恒通科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会
议决议》的签署页）
出席会议股东签字：
深圳市融创协创投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
法定代表人或授权代表人：
厦门东网融创股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)（盖章）
法定代表人或授权代表人：
世纪恒通科技股份有限公司
年 月 日
2-3-11
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（本页无正文，为《世纪恒通科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会
议决议》的签署页）
出席会议股东签字：
新余高新区银悦长信企业管理中心（有限合伙）（盖章）
法定代表人或授权代表人：
北京中成普信投资管理中心(有限合伙)（盖章）
法定代表人或授权代表人：
世纪恒通科技股份有限公司
年 月 日
2-3-12
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（此页无正文，系《世纪恒通科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会
议决议》的签署页）
出席会议股东签字：
签名：___________________ 签名：___________________
姓名：杨兴海 姓名：石光
签名：___________________ 签名：___________________
姓名：魏敬梅 姓名：杨兴荣
签名：___________________ 签名：___________________
姓名：韩庆华 姓名：蒲松劲
签名：___________________ 签名：___________________
姓名：李军 姓名：胡海荣
签名：___________________ 签名：___________________
姓名：徐甜 姓名：陶正林
签名：___________________ 签名：___________________
姓名：林雨斌 姓名：闫丽
签名：___________________
姓名：金宝启
世纪恒通科技股份有限公司
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