上海水仙电器股份有限公司临时股东大会(通讯方式)于1997年2月14日召开,参加通讯表决的股东62户,代表股份13437.7028万股,占公司总股本的56.84％,符合《公司法》和公司章程规定的比例。经过大会审议,表决通过了下列决议,同意原公司董事徐汉兴先生、张胜观先生、董益龄先生因工作变动,不再担任公司董事;选举宋伟民先生、张志强先生为公司董事。
    本次临时股东大会通讯表决通过的上述决议经上海市公证处公证员胡林根、钱丽莉公证,决议有效,特此公告。
                         上海市水仙电器股份有限公司董事会
                                   1997年2月21日