上海水仙电器股份有限公司
   第二届董事会第七次会议决议公告及召开第六次股东大会的公告

    上海水仙电器股份有限公司第二届董事会第七次会议于1997年4月24日在上海召开，会议审议通过了下列决议：
    一、审议通过公司董事会1996年度工作报告；
    二、审议通过公司1996年度经营情况和1997年度业务发展计划报告；
    三、审议通过公司1996年度财务决算和1997年度财务预算报告；
    四、审议通过公司1996年度利润分配方案：
    经立信会计师事务所审议，1996年度公司实现净利润755.4万元， 可供分配利润为1984.9万元，按照公司章程的有关规定，提取母公司10％净利润为法定盈余公积金78.7万元，加上子公司已提取的法定盈余公积金31.7万元，合计为110.4万元；提取母公司5％净利润为公益金39.3万元，加上子公司已提取的公益金9.0万元，合计为48.3万元；上海水 仙国际贸易有限公司提取职工奖福基金9.26万元，董事会建议1996年度公司利润暂不分配，剩余1816.9万元未分配利润结转至下一年度分配。
    五、审议通过公司1996年年度报告摘要；
    六、审议通过公司“九五”规划和2010年发展纲要(修订稿)；
    七、审议通过关于公司高级管理人员变动的有关事项；
    决定聘任卞乃泰先生、童明玉女士为公司副总经理，聘任滕明芳先生为公司副总会计师兼财务部部长，聘任唐继华先生为公司董事会秘书，卞乃泰先生不再担任公司总会计师、董事会秘书职务。
    八、审议通过关于召开公司第六次股东大会(1996年股东年会)的有关事项：
    决定于1997年5月30日在上海市召开公司第六次股东大会(1996年股东年会)，现将有关事项公告如下：
    (一)会议主要议程：
    1.审议公司董事会1996年度工作报告；
    2.审议公司监事会1996年度工作报告；
    3.审议公司1996年度经营情况和1997年度业务发展计划报告；
    4.审议公司1996年度财务决算和1997年度财务预算报告；
    5.审议公司利润分配方案；
    6.审议公司章程修改方案；
    7.其他提交股东大会审议的事项。
    (二)会议出席对象：
    1.公司全体董事、监事及高级管理人员；
   2.截至1997年5月9日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司 登记在册的本公司A股股东和1997年5月14日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司B股股东(B股最后交易日为5月9日)。
    (三)会议登记办法：
    请出席会议的股东在5月16日以前(以邮戳为准)以信函、传真方式 办理出席会议登记手续，登记内容：股东姓名、股东贴、持股数、详细通讯地址、邮政编码、联系电话。股东也可书面委托他人出席股东大会。
    联系地址：上海市汶水路19号公司办公室
    邮政编码：200072
    联系电话：(021)56651800-3510  (021)56651410
    传    真：(021)56651093
    联 系 人：施正明先生
    (四)其他事项：
    1.公司将根据会议登记情况向股东寄发会议通知。
    2.参加会议股东交通食宿费用自理。
    附：卞乃泰先生、童明玉女士、滕明芳先生、唐继华先生简历：
    卞乃泰先生：男，1943年10月出生，1964年7月参加工作，大专文 化程度，高级会计师，历任上海洗衣机总厂销售科科长，本公司董事、副总会计师、总会计师、财务部部长、董事会秘书等职，现任本公司董事、副总经理兼水仙营销实业公司总经理。
    童明玉，女，1960年4月出生，1983年2月参加工作，大学本科文化程度，工程师，历任上海洗衣机总厂四车间副主任、主任，本公司企管科副主任、主任、总经理助理等职，现任本公司副总经理兼管理部部长。
    滕明芳，男，1955年6月出生，1969年9月参加工作，大专文化程度，会计师、历任上海洗衣机总厂企管办副主任、主任、计划科副科长、本公司财务科副科长，水仙能率有限公司财务部长，现任本公司副总会计师、总经理助理兼财务部部长。
    唐继华，男，1956年3月出生，1973年12月参加工作，高中文化程 度，助理经济师，历任上海洗衣机总厂经营办副主任、生产科科长、三分厂厂长，本公司技术服务科副科长，公司办公室副主任，现任本公司董事会秘书兼办公室副主任。

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                                          董事会
                                  一九九七年四月二十九日