上海水仙电器股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告和
        召开公司第七次股东大会(1997年股东年会)的公告

    上海水仙电器股份有限公司第二届董事会第十二次会议于1998年4  月27日在上海召开。会议由宋伟民董事长主持，与会董事经过审议，通过了以下决议：
    一、审议通过《公司董事会1997年度报告》。
    二、审议通过《公司1997年度经营情况和1998年度经营计划报告》。
    三、审议通过《公司1997年度利润分配预案》：经立信会计师事务所审计，公司1997年度合并净利润亏损66511077.34元，子公司提取法  定盈余公积金123152.63元，提取公益金46344.48元，提取职工奖福基 金20309.11元，加上上年度剩余未分配利润18168833.26元，公司本年 度可供分配利润-48532050.30元，鉴于公司1997年度净利润亏损，公司1997年度利润分配预案为不分配。
    四、审议通过《公司1997年年度报告摘要》。
    五、审议通过按照《上市公司章程》重新修订的公司《章程》。
    六、决定于1998年6月12日召开公司第七次股东大会(1997年股东年会)，现将有关事项公告如下：
    (一)会议议题：
    1、审议《公司董事会1997年度工作报告》；
    2、审议《公司监事会1997年度工作报告》；
    3、审议《公司1997年度经营情况和1998年度经营计划报告》；
    4、审议《公司1997年度财务决算和1998年度财务预算报告》；
    5、审议《公司1997年度利润分配预案》；
    6、审议按照《上市公司章程指引》重新修订的公司《章程》。
    (二)会议对象：
    1、公司董事、监事及高级管理人员；
    2、1998年5月8日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登 记在册的本公司A股股东和1998年5月13日下午交易结束后在上海证券中  央登记结算公司登记在册的本公司B股股东(B股最后交易日为5月8日)
    (三)会议登记办法：请出席会议的股东在5月22日以前(以邮戳为准)以信函、传真办理出席会议登记手续，登记内容为：股东姓名，股东  帐号、持股数、详细通讯地址、邮政编码、联系电话。股东也可书面委托他人出席会议，授权委托书附后。
    联系地址：上海市汶水路19号      公司董事会办公室
    联系人：施正明先生
    邮政编码：200072
    联系电话：(021)56651800*3510  (021)56651410
    传    真：(021)56651093
    (四)其他事项
    1、公司将根据会议登记情况向股东寄发会议通知。
    2、参加会议的股东交通及食宿费用自理。

                               上海水仙电器股份有限公司董事会
                                    一九九八年四月三十日