上海水仙电器股份有限公司
            第七次股东大会(1997年股东年会)决议公告  

    上海水仙电器股份有限公司第七次股东大会(1997年股东年会)于1998年6月12日在上海远洋宾馆召开。出席会议的股东及股东代表共212人，代表股份11312.9743万股，占公司股份总数的47.86％，其中Ｂ股股  东及股东代表55人，代表股份836.1565万股。经大会审议，表决批准了以下列决议：
    一、审议批准公司董事会1997年度工作报告。同意股份数为9856.15万股，占出席会议股东所持股份数的87.12％，其中Ｂ股同意股份数为566.8万股。
    二、审议批准公司监事会1997年度工作报告，同意股份数为9891.873万股，占出席股份总数的87.44％，其中Ｂ股同意股份数为582.12万  股。
    三、审议批准公司1997年度经营情况和1998年度经营计划报告。同意股份数为9816.02万股，占出席会议股东所持股份数的86.77％，其中Ｂ股同意股份数为546万股。
    四、审议批准公司1997年度财务决算和1998年度财务预算报告，同意股份数为9789.26万股，占出席会议股东所持股份数的86.53％，其中Ｂ股同意股份数为519.2万股。
    五、审议批准公司1997年利润分配方案：1997年度公司合并净利润亏损6651.11万元，子公司提取法定盈余公积金12.32万元，提取公益金4.63万元，提取职工奖福基金2.03万元，加上上年度剩余未分配利润为1816.88万元，公司本年度可供分配利润为-4853.21万元，鉴于1997年  度净利润亏损，公司1997年度不进行利润分配，同意股份数为9684.214万股，占出席会议股东所持股份数的85.60％，其中Ｂ股同意股份数为516.75万股。
    六、审议批准按照《上市公司章程指引》重新修订的公司《章程》，同意股份数为9923.92万股，占出席会议股东所持股份数为87.72％，其中Ｂ股同意股份数为427.017万股。
    本次股东大会表决通过的上述决议经上海市公证处公证员胡林根、钱丽莉公证，决议有效，特此公告。
  
                                上海水仙电器股份有限公司
                                  一九九八年六月十三日