深圳中浩(集团)股份有限公司董事会决议公告

    本公司于1999年5月28日召开二届十次董事会，8名董事及2名董事授权代表出席，2名监事、董事会秘书及部分经营班子成员列席。会议审议通过了下列议案：
    一、关于调整董事会成员的方案
    因深圳市尊荣集团有限公司所持本公司股份已全部用于抵偿债务，且股权已过户完毕，该公司已丧失推荐董事的权利，因而免去吕有珍女士董事长、董事职务，罗江先生董事职务。
    经本公司股东单位深圳市投资管理公司推荐，陈立祥先生为本公司董事候选人（简历附后）。
    二、关于1999年度聘用会计师事务所的议案
    本公司1999年度继续聘用深圳中天会计师事务所（原深圳中华会计师事务所）、浩华国际会计师事务所（中国．深圳）为本公司Ａ、Ｂ股审计单位。
    以上两项议案将提请股东大会决议。
    三、关于邱国标副董事长主持董事会工作的决议
    鉴于吕有珍女士已被免去董事长职权，为了使董事会工作有序进行，决定由邱国标副董事长主持董事会工作，直至新董事长产生。
    四、关于调整高级管理人员的决议
    经邱国标副董事长提议，决定聘用杜勋发先生任总裁职务（简历附后）。同时解聘徐翩翩女士总裁职务、俞志明先生常务副总裁职务、李国坚先生总会计师职务、胡慷先生董事会秘书职务。
    五、关于对吕有珍等人员进行离任审计的决议
    根据有关规定，决定对公司前任董事长吕有珍女士、前任总裁徐翩翩女士进行离任审计。

                            深圳中浩（集团）股份有限公司董事会
                                     一九九九年六月一日

    附：陈立祥先生、杜勋发先生简历
    陈立祥，男，45岁，中共党员，商业经济专业大学本科，高级经济师。1982年至1984年在北京西城区饮食公司工作，1984年起历任：深圳市财政局商业科副科长，深圳市投资管理公司投资发展部副部长，深圳市南山区财政局局长，深圳市罗湖区投资管理公司总经理，深圳市罗湖区委党委兼区投资管理公司总经理、企业党委书记、国资办主任，现任深圳市罗湖区助理巡视员兼国资办主任。
    杜勋发，男，47岁，中共党员，金融硕士研究生，高级经济师。1972年起历任：中国人民银行武汉分行珞珈山办事处储蓄股副股长，中国人民银行武汉公行首义路办事处会计股副股长，中国农业银行武汉分行会计处副科长、副处长，中国农业银行武汉分行洪山区支行副行长，中国农业银行武汉分行金穗卡部主任，中国南方证券公司武汉分公司总经理，中国南方证券公司投资业务部副经理兼广州保税区南景实业有限公司总经理，本公司总裁，本公司下属深圳新奥林饮料有限公司董事长。