深圳中浩(集团)股份有限公司董事会决议公告                        

    本公司于199年5月28日召开二届十次董事会,8名董事及2名董事授权代表出席,2名监事、董事会秘书及部分经营班子成员列席。会议审议通过了《关于1998年度分配的议案》:经深圳中天会计师事务所审计,本公司1998年度亏损360880560.75元,因此本公司1998年度不进行分配。
    本公司董事会还于1999年6月28日通过传真方式形成决议:审议通过并同意公布本公司1998年年度报告。

                              深圳中浩(集团)股份有限公司董事会
                                        1999年6月30日